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商户发生非恶意欺诈行为且情节较轻的应如何处理？（）
- A、应进行教育并予以警告
- B、可以恢复银行卡业务受理
- C、须将其列为关注对象
- D、终止合作协议，收回机具
参考答案
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考题
收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡等，应如何处理?A.情节较轻的，给予警告或者严重警告处分B.情节较轻的，给予严重警告处分C.情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分D.情节严重的，给予开除党籍处分
考题
对党员领导干部违反有关规定干预和插手司法活动、执纪执法活动，向有关地方或者部门打招呼、说情的行为，应如何处理?A.情节较轻的，给予警告或者严重警告处分B.情节较轻的，给予严重警告处分C.情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分D.情节严重的，给予开除党籍处分
考题
谨慎发展的商户有哪些()
A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户
考题
谨慎发展的商户有哪些（）A、易成为伪卡使用的目标商户B、易发生套现的商户C、易发生虚假交易的商户D、易恶意倒闭的商户E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F、其他易发生欺诈交易的商户
考题
以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的E、商户交易成功率小于90%
考题
下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A、商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B、商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D、商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
考题
发生下列哪些行为，各行社可以强行解除与商户的协议？（）A、多次出现违规操作，经指出拒不更改的B、没有按照规定保存商户签购单的C、允许或协助非指定维修人员检查、维修、改装终端机具的D、有欺诈行为的
考题
治安调解的条件包括（）。A、属于因民间纠纷引起的违反治安管理行为，情节较轻的治安案件B、属于非因民闻纠纷引起的违反治安管理行为，情节较轻的治安案件C、治安调解必须在公安机关主持下进行D、双方当事人都有愿意接受调解处理的真实意思表示
考题
经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的，应该施何种处理措施？（）A、教育并予以警告B、立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证C、督促商户交回相关交易凭证D、教育并予以警告，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象
考题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。A、恶意倒闭、套现B、洗单、虚假申请C、侧录、卡号测试D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
考题
单选题下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A
商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B
商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C
商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D
商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
考题
单选题下列不属于从重处理的是（）A
发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的；B
监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的；C
受他人恶意欺诈实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的；D
对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的。
考题
多选题隐瞒、截留慰问金、慰问品的，依据党纪处分条例应如何处理？（）A情节较轻的，给予严重警告或者撤销党内职务处分B情节严重的，给予留党察看或者开除党籍处分C情节较轻的，给予警告或者严重警告处分D情节严重的，给予记过或者记大过处分
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