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2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、( )监管体制机制的意见》
A、反诈骗
B、反走私
C、反逃税
参考答案
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考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,下列属于推进三反监管体制机制建设、完善三反监管措施基本原则的是:( )
A、坚持发展导向，发挥工作合力B、坚持防控为本，有效化解风险C、坚持立足国际，为双向开放提供服务保障D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。
A、以金融情报为纽带B、以资金监测为手段C、以数据信息共享为基础D、符合国家治理需要
考题
2017年8月国务院办公厅出台“三反”监管体制机制的意见,自此,反洗钱已上升为国家战略“三反”是指()
A.反洗钱B.反恐怖融资C.反逃税D.反走私
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