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地市级分公司渠道管理部门收到“黑名单”信息的来源部门是()。

A.省分公司销售督察部

B.市分公司销售督察部

C.省分公司渠道部门

D.总公司渠道部门

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考题 由省级分公司维护的黑名单包括:() A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息C.公司向第三方机构购买的黑名单信息D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息
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考题 各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪,或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息,在知道或应当知道名单信息之日起的()工作日内通知省级分公司风险管理部门,省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起(D)工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中,经总公司审核同意后名单生效,并纳入异常交易监控范围。 A.10个、10个B.5个、10个C.5个、5个D.5个、2个
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考题 大额交易由()牵头负责报送:在大额交易报送前必须经()核实是否属于现金交易。 A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门
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考题 邮资票品确有转库需要,经省分公司批准后,逐级上缴到()办理。 A、中国邮政集团公司B、省邮政分公司C、省邮资票品管理部门D、地市级邮政分公司
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考题 医疗机构配制制剂批准部门是A、所在地县级药品监督管理部门B、所在地市级药品监督管理部门C、所在地省级药品监督管理部门D、所在地市级卫生行政管理部门E、所在地省级卫生行政管理部门
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考题 医疗机构配制制剂批准部门是A:所在地县级药品监督管理部门 B:所在地市级药品监督管理部门 C:所在地省级药品监督管理部门 D:所在地市级卫生行政管理部门 E:所在地省级卫生行政管理部门
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