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《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 A.从事金融业务的商业银行 B.从事金融业务的信用合作社 C.从事金融业务的邮政储汇机构 D.监管金融工作的国务院下属单位


参考答案

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考题 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。A.商业银行B.城市信用合作社及农村信用合作社C.邮政储汇机构D.政策性银行

考题 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。 A、依法设立的从事金融业务的B、依法设立从事存贷业务的C、国务院批准设立的D、从事金融业务的

考题 本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的( )以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 A、政策性银行、商业银行、信用合作社、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司B、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、保险公司C、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司D、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司

考题 金融机构是指依法设立的从事金融业务活动的各类银行的总称。( )A.正确B.错误

考题 金融机构是指依法设立的从事金融业务活动的各类银行的总称。( )

考题 各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A.上级银行机构B.同级银行C.监管部门D.上级代理金融业务部门

考题 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。A.扶事金融业务的商业银行B.从事金融业务的信用合作社C.从事金融业务的邮政储汇机构D.监管金融工作的国务院下属单位

考题 下列哪些机构和人员能够成为承担《银行业监督管理法》规定的法律责任的主体?( )A.银行业金融机构 B.银行业金融机构的高级管理人员 C.非法从事银行业金融业务的非银行金融机构 D.银行业监督管理机构从事监管工作的人员

考题 下列哪些机构和人员能够成为承担《银行业监督管理法》规定的法律责任的主体?A、银行业金融机构B、银行业金融机构的高级管理人员C、非法从事银行业金融业务的非银行金融机构D、银行业监督管理机构从事监管工作的人员

考题 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 A.从事金融业务的商业银行   B.从事金融业务的信用合作社   C.从事金融业务的邮政储汇机构   D.监管金融工作的国务院下属单位

考题 按照反洗钱法的有关规定,()可以根据金融机构反洗钱工作的需要,确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。A、中国人民银行B、银监会C、公安部D、国务院

考题 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括()。A、依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构B、依法设立的从事金融业务的信托投资公司C、依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司D、国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构

考题 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、()、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、()、()、()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

考题 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构,在我国金融机构包括哪些?

考题 《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。A、邮政储汇机构B、信托投资公司C、证券公司D、期货经纪公司

考题 《反洗钱法》所称的金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()。A、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构B、信托投资公司C、证券公司、期货经纪公司、保险公司D、国务院反洗钱行政主管部门确定关公布的从事金融业务的其他机构

考题 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()A、商业银行B、城市信用合作社及农村信用合作社C、邮政储汇机构D、政策性银行

考题 《反洗钱法》中所称金融机构,是指()政策性银行,商业银行,信用合作社,保险公司等。A、依法设立的从事金融业务的B、依法设立从事存贷业务的C、国务院批准设立的D、从事金融服务的

考题 因非法金融业务活动形成的债权债务,由从事非法金融业务活动的机构负责()。

考题 反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。A、政策性银行、商业性银行B、信用合作社、邮政储汇机构C、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司D、期货经纪公司E、保险公司

考题 条例规定的信息提供者适用于()。A、从事金融业务的机构B、从事金融业务的政府部门C、从事金融业务的法院D、从事金融业务的公共服务机构

考题 单选题《反洗钱法》中所称金融机构,是指()政策性银行,商业银行,信用合作社,保险公司等。A 依法设立的从事金融业务的B 依法设立从事存贷业务的C 国务院批准设立的D 从事金融服务的

考题 多选题下列哪些机构和人员能够成为承担《银行业监督管理法》规定的法律责任的主体?()A银行业金融机构B银行业金融机构的高级管理人员C非法从事银行业金融业务的非银行金融机构D银行业监督管理机构从事监管工作的人员

考题 问答题金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构,在我国金融机构包括哪些?

考题 多选题条例规定的信息提供者适用于()。A从事金融业务的机构B从事金融业务的政府部门C从事金融业务的法院D从事金融业务的公共服务机构

考题 多选题条例规定的信息使用者适用于()。A从事金融业务的机构B从事金融业务的政府部门C从事金融业务的法院D从事金融业务的企业和个人

考题 填空题《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、()、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、()、()、()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

考题 多选题反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。A政策性银行、商业性银行B信用合作社、邮政储汇机构C信托投资公司、证券公司、期货经纪公司D期货经纪公司E保险公司