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自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括以下哪些种类:()

A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证;居民户口簿(适用于18周岁以下的中国公民)

B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证;台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件

C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,为中国护照;外国公民为护照或外国人永久居留证

D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务,可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件


参考答案

更多 “ 自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括以下哪些种类:() A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证;居民户口簿(适用于18周岁以下的中国公民)B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证;台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,为中国护照;外国公民为护照或外国人永久居留证D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务,可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件 ” 相关考题
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考题 开户环节基本要求:()A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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考题 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基本信息D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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考题 客户开通网上交易时,证券公司应当:A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。

考题 交易密码挂失时,证券公司应当:A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。