对于风险登记为禁止类的对公客户,我行应()。 A.不提供金融服务B.提供金融服务C.提供有限的金融服务D.无明确规定

题目内容（请给出正确答案）

对于风险登记为禁止类的对公客户,我行应()。

A.不提供金融服务

B.提供金融服务

C.提供有限的金融服务

D.无明确规定

参考答案

考题委托行为中资同业机构的,在我行洗钱和恐怖融资风险分类为()。 A.中风险B.中低风险C.禁止类D.高风险

查看答案

考题对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题在进行信用卡销户取现或者销户转账时,对于()类客户,应进行增强性尽职调查。具体参照柜面行内汇款业务。 A.禁止类B.低风险C.中风险D.高风险

查看答案

考题客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。 A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险

查看答案

考题银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。()

查看答案

考题证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。A.低风险客户B.中风险客户C.高风险客户D.禁止类客户

查看答案

考题我行客户洗钱风险等级可分为()。A.禁入类B.高风险C.中风险D.低风险

查看答案

考题对公客户信息系统集中管理了我行的对公客户信息，提供了信息的()等功能。A.建立B.修改C.查询D.删除

查看答案

热门标签