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完善()监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反欺诈
参考答案
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考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管体制机制的目标要求是:初步形成()的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
A、适应社会主义市场经济要求B、适合中国国情C、符合国际标准D、符合人民意志
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,下列属于推进三反监管体制机制建设、完善三反监管措施基本原则的是:( )
A、坚持发展导向，发挥工作合力B、坚持防控为本，有效化解风险C、坚持立足国际，为双向开放提供服务保障D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。
A、以金融情报为纽带B、以资金监测为手段C、以数据信息共享为基础D、符合国家治理需要
考题
要防控金融科技创新引发的金融风险需要( )。
A.依法依规将金融科技活动纳入监管，加强市场准入管理，建立完善金融科技行业技术标准和监管框架
B.充分运用大数据、区块链等手段，建立完善覆盖各类金融科技业态的风险监测预警系统，以监管科技完善事前事中监管
C.探索“沙漏监管”模式
D.探索“水滴监管”模式
考题
对于我国这样处于转轨期的国家来说，处理金融监管与金融创新的方法不包括（）。A．不允许金融产品和交易的创新B．不断提升金融创新层次，从单纯的开发产品向体制创新、市场结构创新方向发展C．完善金融监管协调机制，避免出现监管漏洞、监管混乱或重复监管现象D．加强金融监管国际合作，实现跨国数据交换和信息共享，打击以逃避金融监管为目的的国际间金融创新活动
考题
28、对于我国这样处于转轨期的国家来说，处理金融监管与金融创新的方法不包括（）。A．不允许金融产品和交易的创新B．不断提升金融创新层次，从单纯的开发产品向体制创新、市场结构创新方向发展C．完善金融监管协调机制，避免出现监管漏洞、监管混乱或重复监管现象D．加强金融监管国际合作，实现跨国数据交换和信息共享，打击以逃避金融监管为目的的国际间金融创新活动
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