按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )A．正确B．错误

题目内容（请给出正确答案）

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )

A．正确

B．错误

参考答案

考题银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

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考题银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

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考题按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度

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考题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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考题某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？

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考题按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()

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考题按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（　　）

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考题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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考题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。A正确B错误

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