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反洗钱按专业可分为（）

  • A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱
  • B、国际业务与海外机构反洗钱
  • C、银行卡业务反洗钱
  • D、电子银行业务反洗钱

参考答案

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考题 配送按配送企业专业化程度可分为（）A、综合配送B、城市配送C、区域配送D、专业配送
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考题 按合作的组织形式划分，合作社可分为（）、（）和农业专业合作。
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考题 （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
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考题 技术管理按专业划分，可分为哪几个方面？
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考题 管道施工图按专业可分为（），（），（）和（）。
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考题 按馆藏文献范围划分，图书馆可分为（）和专业性图书馆。
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考题 按专业化的内容划分，农业生产专业化可分为（）A、生产部门专业化B、地区专业化C、产品专业化D、农业作业专业化E、生产社会化
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考题 按点检种类可分为良否点检与（）。A、专业点检B、日常点检C、倾向点检
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考题 （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
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考题 （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
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考题 （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
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考题 开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
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考题 按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
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考题 定额按其适用范围可分为（）三大类。A、一般通用定额B、专业通用定额C、特殊工程定额D、专业专用定额
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考题 单选题（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会
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考题 多选题按配送专业化程度不同分类，配送可分为（）。A综合配送B专业配送C即时配送D定量配送
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考题 单选题开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。A 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
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考题 单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
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考题 多选题按专业化的内容划分，农业生产专业化可分为（）。A生产部门专业化B地区专业化C产品专业化D农业作业专业化E生产社会化
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考题 判断题如果按相机像素分类，数字相机可分为专业级、准专业级、中档、普及与低档型。A 对B 错
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考题 单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
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