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多选题
在个人结售汇业务中，凡是持（）等身份证件的，应按照境内人士身份为其办理业务。
A
离休证
B
军官证
C
士兵证
D
警官证
参考答案
参考解析
解析：
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考题
个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件，免留复印件的情形有()。A.通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务B.通过现钞办理的结汇业务C.现钞结售汇单笔1万美元以下(含)的结售汇业务D.现钞结售汇单笔1000美元以下(含)的结售汇业务
考题
张小姐出生在上海，持的是中国护照，拥有美国绿卡，那么银行在为其办理个人购汇业务时，应该按（）身份为其办理，在个人结售汇信息管理系统中，“国别”栏应按（）录入。A、境内B、境外C、美国D、中国
考题
以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
考题
超过年度总额办理结售汇业务，以下描述正确的是（）。A、境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明B、境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明C、境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明D、境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明E、境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
考题
当国家外汇管理局个人结售汇系统无法登陆时，以下哪些说法是不正确的？（）A、无法登陆即可启动应急预案办理个人结售汇业务B、在应急信息发布平台看到外汇局所发布的启动应急预案信息后，启动应急预案为客户办理结售汇业务C、启动应急预案期间，单笔等值5万美元以内的境内个人购结汇业务，审核个人有效身份证件办理D、随时关注系统运行情况，系统恢复正常后应通过个人结售汇系统办理业务
考题
根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定，客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件（）。A、客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户B、客户未被列入结售汇业务关注类名单C、客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。D、客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务E、客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约
考题
多选题超过年度总额办理结售汇业务，以下描述正确的是（）。A境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明B境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明C境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明D境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明E境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
考题
多选题各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.A对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；B对于办理过人民币储蓄业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；C对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1千美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；D对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1百美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存。
考题
单选题当国家外汇管理局个人结售汇系统无法登陆时，以下哪些说法是不正确的？（）A
无法登陆即可启动应急预案办理个人结售汇业务B
在应急信息发布平台看到外汇局所发布的启动应急预案信息后，启动应急预案为客户办理结售汇业务C
启动应急预案期间，单笔等值5万美元以内的境内个人购结汇业务，审核个人有效身份证件办理D
随时关注系统运行情况，系统恢复正常后应通过个人结售汇系统办理业务
考题
单选题关于委托他人办理的个人外汇业务，以下表述正确的是（）。A
所有个人结售汇业务都可以委托他人办理，但要提供委托人和被委托人的身份证件。B
所有个人结售汇业务不可以委托他人办理。C
个人年度限额内结售汇只可以委托直系亲属办理。D
个人年度限额外结售汇只可以委托直系亲属办理。
考题
多选题张小姐出生在上海，持的是中国护照，拥有美国绿卡，那么银行在为其办理个人购汇业务时，应该按（）身份为其办理，在个人结售汇信息管理系统中，“国别”栏应按（）录入。A境内B境外C美国D中国
考题
单选题银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。A
客户持2000美元现钞办理结汇业务B
客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇C
客户持2万美元现钞办理结汇业务D
以上都对
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