考题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易
考题
建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金，以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付，应当分别建立台账。
考题
凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。此题为判断题(对，错)。
考题
综合柜员要负责柜员收付（）元以上大额现金的复核。(五级、四级)
考题
实行现金管理双人监督制，现金收付必须有两人或两人以上签字方可生效。（）
考题
（）万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。A、10B、20C、30D、50
考题
各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额，对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。
考题
根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）A、检查督导制度B、分级审批制度C、报告报备制度D、尽职调查制度
考题
办理大额现金收付需要换人复点。（）以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，但当地人民银行有规定的从其规定A、10万元B、20万元C、30万元D、40万元
考题
凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。A、城市合作银行B、城乡信用社C、政策性银行D、地方性商业银行
考题
审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是（）的岗位职责。A、现金管理员B、一般柜员C、联行柜员D、会计主管
考题
实行综合柜员制的机构办理现金业务时，坚持单人临柜、逐笔结清、账款自付的原则，大额现金收付由授权员采取“（）”的方式，进行复点。
考题
关于现金收付业务，下列说法错误的是（）A、收入现金，先收款后记账B、付出现金，先付款后记账C、严格执行大额现金审批、报备制度D、办理现金业务的营业网点，必须配备与业务量相适应的机具
考题
大额现金人民币20万元及以上，外币等值2万美元及以上收付必须复核。
考题
单选题（）万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。A
10B
20C
30D
50
考题
多选题根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）A检查督导制度B分级审批制度C报告报备制度D尽职调查制度
考题
单选题办理大额现金收付需要换人复点。（）以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，但当地人民银行有规定的从其规定A
10万元B
20万元C
30万元D
40万元
考题
问答题对网点柜面收付大额现金复点复核要求是什么？
考题
单选题审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是（）的岗位职责。A
现金管理员B
一般柜员C
联行柜员D
会计主管
考题
多选题凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。A城市合作银行B城乡信用社C政策性银行D地方性商业银行
考题
单选题客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）A
可疑交易B
高风险交易C
频繁交易D
大额交易
考题
填空题实行综合柜员制的机构办理现金业务时，坚持单人临柜、逐笔结清、账款自付的原则，大额现金收付由授权员采取“（）”的方式，进行复点。
考题
单选题营业中，现场主管对于现金业务的审核或审批，下列操作正确的有（）.A
对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。B
对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。C
对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。D
对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。
考题
单选题柜员办理大额现金收付或频繁收付业务，应及时（）。A
换人复核B
一笔一清C
碰库D
现金调拨
考题
判断题大额现金人民币20万元及以上，外币等值2万美元及以上收付必须复核。A
对B
错
考题
填空题建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额（）万元（含）以上的单笔现金收付，应当分别建立台账。
考题
多选题大额现金的收付，必须实行（）。A授权管理B分级管理C复核制度D查库制度
