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客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。

  • A、实现存量账户的自动评级
  • B、实现每日新增账户的自动评级
  • C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
  • D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级

参考答案

更多 “客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。A、实现存量账户的自动评级B、实现每日新增账户的自动评级C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级” 相关考题
考题 我行客户风险等级分类包括如下哪些基本流程。() A、收集信息B、系统初评C、人工复核D、审核确定

考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

考题 反洗钱领导小组负责听取全行()风险等级分类情况。A、产品B、系统C、业务D、客户

考题 反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供()系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR

考题 客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的系统管理功能有()。A、用户管理B、权限管理C、公告管理D、名单导入

考题 客户风险等级分类系统(一期)上线后,基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为()天。A、T+7B、T+8C、T+9D、T+10

考题 客户风险等级分类由()的支行负责。

考题 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

考题 客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有()。A、系统自动评估分类B、客户自评C、人工复评调整D、柜员认定

考题 客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的报表管理功能有()。A、报表查询B、打印C、参数设置D、名单导入

考题 客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的自动评级功能有()。A、新增账户评级B、存量账户评级C、到期重新评级D、持续期评级

考题 客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。A、现金管理B、银行卡C、单折D、客户信息

考题 多选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的系统管理功能有()。A用户管理B权限管理C公告管理D名单导入

考题 多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供()系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR

考题 单选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为()天。A T+7B T+8C T+9D T+10

考题 多选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的报表管理功能有()。A报表查询B打印C参数设置D名单导入

考题 单选题反洗钱领导小组负责听取全行()风险等级分类情况。A 产品B 系统C 业务D 客户

考题 多选题客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有()。A系统自动评估分类B客户自评C人工复评调整D柜员认定

考题 多选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。A现金管理B银行卡C单折D客户信息

考题 单选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,其余所有对公和个人存款账户的评级时间为()天。A T+1B T+2C T+3D T+4

考题 多选题客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。A实现存量账户的自动评级B实现每日新增账户的自动评级C实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级

考题 多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单

考题 单选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,营业机构的柜员均可通过客户信息子系统(CIF)查询客户风险等级,查询结果包括()种。A 5B 4C 3D 2

考题 多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管,描述正确的有()A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案

考题 填空题客户风险等级分类由()的支行负责。

考题 多选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的功能有()。A自动评级B评级调整C报表管理D系统管理

考题 多选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的自动评级功能有()。A新增账户评级B存量账户评级C到期重新评级D持续期评级