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（）是国际贸易融资业务贸易背景真实性情况、贸易流程和市场经营情况、商品价格情况、同业结算记录和业务申请资料的主要职责部门。
- A、经营单位
- B、风险管理部
- C、分行公司金融部
- D、交易银行部
参考答案
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考题
下列关于经营行办理大宗商品国际贸易融资业务的条件，表述错误的是（）。A、信贷管理综合评价为前两类，国际结算和贸易融资业务基础良好B、经营行当地有较好的大宗商品融资客户C、经营行准入实行名单制管理，名单由二级分行确定D、经营行应组建大宗商品融资团队，且团队成员经过专门业务培训
考题
福费廷业务的审核要点包括（）A、客户的资信情况是否正常，以往收汇记录是否良好B、通知行资信情况是否正常，有无不良信用记录C、贸易背景的真实性，对在我*行结算时间不足一年的客户，或对背景交易存在疑问的融资业务，是否已核查其出口业务的真实性D、承兑电是否已经核实
考题
办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。A、贸易合同和相关单据是否真实合法有效B、贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形C、国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配D、代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
考题
凡涉及金融机构客户开立同业账户绑定单位结算卡时，分行需要核查单位结算卡用途，经营单位需走审批流程：团队长—分行金融同业部（王晨羽）—武皓月—分行公司银行部（邢益珉）—徐志云传阅经办网点运营经理。网点需审核如上EOA。
考题
大宗商品国际贸易融资业务项下进口商信用风险管理要求不包括（）。A、严格审查客户贸易背景真实性B、严格审查销售周期及生产周期与信用证付款期限是否匹配C、加强贷后管理，动态监控客户的生产经营、财务状况、履约记录D、动态监控出口货物销售情况，确保货款及时回笼
考题
开立国内信用证需基于以下贸易背景审查（）A、考察企业过往业务的合同、信用证、银行结算记录等资料来考察其业务的交易情况B、考察本笔业务贸易背景是否真实，贸易流程是否清晰，贸易方式是否正常C、审查采购的商品是否在申请人的正常经营范围内，买卖双方是否存在关联关系和代理业务D、考察申请人贸易的合理业务周期，远期付款期限可以适当超过合理业务周转期，但不能超过180天
考题
农业银行对公业务风险管理要求中关于贸易融资风险管理，下列说法错误的是（）。A、贸易融资业务仅限于在三级核心客户、行业重点客户中开展B、原则上在我行办理贸易融资的必须在我行进行结算支付C、加强贸易背景真实性的审查，严格规范业务操作D、充分掌握上下游客户的资信情况
考题
信贷管理部门审查国际贸易融资业务的客户情况主要包括：（）A、客户是否具备办理国际贸易融资业务的条件B、客户财务状况、管理水平、行业前景及在农业银行的信用、结算记录C、是否有足够的授信额度或国际贸易融资额度D、外国出口商资信
考题
开立贴现业务客户号的流程时，由经营单位填写《开立贴现业务客户号的通知书》客户情况及意见，连同客户开立资料交（）审查同意后到柜台开立客户号。A、运营管理部、B、公司业务管理部C、票据中心D、风险管理部
考题
审慎办理类业务省直分行业务主管部门和国际业务部应将客户及交易相关方的（）等尽职调查情况说明及业务主管部门、国际业务部的初审意见提交省直分行法律合规部审核。A、客户及交易相关方的基本情况B、命中名单情况C、交易背景说明D、授信审批材料
考题
多选题对于企业向银行申请以（）等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。A电汇B信用证C托收D预付款
考题
多选题信贷管理部门审查国际贸易融资业务的客户情况主要包括：（）A客户是否具备办理国际贸易融资业务的条件B客户财务状况、管理水平、行业前景及在农业银行的信用、结算记录C是否有足够的授信额度或国际贸易融资额度D外国出口商资信
考题
单选题大宗商品国际贸易融资业务项下进口商信用风险管理要求不包括（）。A
严格审查客户贸易背景真实性B
严格审查销售周期及生产周期与信用证付款期限是否匹配C
加强贷后管理，动态监控客户的生产经营、财务状况、履约记录D
动态监控出口货物销售情况，确保货款及时回笼
考题
单选题农业银行对公业务风险管理要求中关于贸易融资风险管理，下列说法错误的是（）。A
贸易融资业务仅限于在三级核心客户、行业重点客户中开展B
原则上在我行办理贸易融资的必须在我行进行结算支付C
加强贸易背景真实性的审查，严格规范业务操作D
充分掌握上下游客户的资信情况
考题
多选题下列关于国际业务经营模式的理解中正确的是（）。A国际业务=国际结算+结售汇B国际业务是银行提供的贯穿生产、贸易全流程，覆盖结算、融资、交易各环节一体化的贸易金融服务C国际业务是以贸易融资为核心的产品、系统、资金等贸易金融服务的有机结合D国际业务覆盖结算、融资、交易各环节，能够带来存款、贷款、外汇交易和中间业务等多项业务
考题
单选题下列关于经营行办理大宗商品国际贸易融资业务的条件，表述错误的是（）。A
信贷管理综合评价为前两类，国际结算和贸易融资业务基础良好B
经营行当地有较好的大宗商品融资客户C
经营行准入实行名单制管理，名单由二级分行确定D
经营行应组建大宗商品融资团队，且团队成员经过专门业务培训
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