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中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
- A、犯罪的违法所得及其产生的收益
- B、未经纳税申报的收入
- C、各种灰色收入
- D、表面上不合法的收入
参考答案
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考题
保险公司需要履行反洗钱义务， 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定， ( ) 是国务院反洗钱行政主管部门， 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A. 中国银行B. 银监会C. 中国人民银行D. 保监会
考题
金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪
考题
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门
考题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）C.反洗钱法D.中国人民银行法
考题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A、组织反洗钱培训B、召开反洗钱会议C、修订反洗钱制度D、配合中国人民银行调查可疑交易活动
考题
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易
考题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）A、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）B、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）C、反洗钱法D、中国人民银行法
考题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪
考题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
以下哪些说法是错误的（）。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
考题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导
考题
单选题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A
洗钱B
反洗钱C
犯罪D
可疑交易
考题
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A
金融机构反洗钱工作领导小组B
金融机构反洗钱工作小组C
反洗钱工作领导小组D
人民银行反洗钱工作领导小组
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导
考题
单选题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A
犯罪的违法所得及其产生的收益B
未经纳税申报的收入C
各种灰色收入D
表面上不合法的收入
考题
单选题《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。A
负责人B
反洗钱处处长C
反洗钱侦察科科长D
反洗钱处科员
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