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总行每年应至少组织开展（）次案件风险全面排查。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

参考答案

更多 “总行每年应至少组织开展（）次案件风险全面排查。A、1B、2C、3D、4” 相关考题
考题 各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含() A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
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考题 基层车间应结合岗位责任制检查,至少每周组织一次安全风险隐患排查;基层单位(厂)应结合岗位责任制检查,至少每月组织一次安全风险隐患排查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 基层单位(厂)应结合岗位责任制检查,至少()组织一次安全风险隐患排查。 A.每周B.每月C.每季度D.每年
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考题 基层车间应结合班组安全活动,至少()组织一次安全风险隐患排查。 A.每周B.每月C.每季度D.每年
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考题 一级分行每年应至少组织开展()次全面排查。A.1B.2C.3D.4
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考题 总行每年应至少组织开展()次案件风险全面排查。A.1B.2C.3D.4
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考题 我行案件风险全面排查工作的现场检查频次为()。A.总行每年至少组织开展两次全面排查，抽查机构每三年覆盖全部一级分行B.总行每年至少组织开展一次全面排查，抽查机构每两年覆盖全部一级分行C.一级分行每年至少组织开展两次全面排查，抽查机构每两年覆盖全部二级分行D.一级分行每年至少组织开展一次全面排查，抽查机构每三年覆盖全部二级分行
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考题 案件风险排查包括()。A.全面排查B.专项排查C.日常排查D.定期排查
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考题 建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估。
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）A、制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B、监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位C、审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D、根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）A、制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B、根据排查内容，确定排查牵头部门C、审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D、研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。A、审计检查B、员工行为排查C、日常排查D、滚动排查
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考题 要适时、有效开展风险评估，重要信息系统应至少每年进行一次评估。
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考题 政策性银行应当建立覆盖各类风险的风险分析与报告制度，风险分析应至少每年开展一次。（）
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考题 公司应至少（）开展一次全面风险识别与评估。当公司发生重大风险或者预期要发生重大风险时，应及时对风险进行识别和评估。A、每月B、每季C、每半年D、每年
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考题 案件风险排查发现的疑点线索，应督促问题所在机构开展自行调查。
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）A、全面排查B、重点排查C、专项排查D、日常排查
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考题 案件风险排查包括（）。A、全面排查B、专项排查C、日常排查D、定期排查
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考题 一级分行每年应至少组织开展（）次全面排查。A、1B、2C、3D、4
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考题 单选题总行每年应至少组织开展（）次案件风险全面排查。A 1B 2C 3D 4
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考题 多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）A制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B根据排查内容，确定排查牵头部门C审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
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考题 单选题一级分行每年应至少组织开展（）次全面排查。A 1B 2C 3D 4
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考题 单选题股权投资基金管理人应建立健全外包业务控制，并至少每年开展（ ）全面的外包业务风险评估。A 一次B 两次C 三次D 四次
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考题 单选题公司应至少（）开展一次全面风险识别与评估。当公司发生重大风险或者预期要发生重大风险时，应及时对风险进行识别和评估。A 每月B 每季C 每半年D 每年
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考题 多选题案件风险排查包括（）。A全面排查B专项排查C日常排查D定期排查
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考题 多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）A制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位C审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
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