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加强开销户业务的检查监督，坚持（）。
- A、内部牵制制度
- B、坚持审核开户申请人意愿真实性
- C、坚持审核开户办理人身份真实性
- D、内部核对机制
参考答案
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考题
加强对权力监督的主要原则是（）。A、坚持民主监督的原则、坚持公开监督的原则、坚持法治监督的原则、坚持权力制约的原则B、坚持公开的原则、坚持透明的原则、坚持公平的原则、坚持严格的原则C、坚持合法的原则、坚持民主的原则、坚持严密的原则、坚持严格的原则
考题
代理黄金买卖业务实行总行、分行、支行、营业网点分级管理，各级行须明确相关业务管理部门职责，落实专人负责代理黄金买卖业务，加强业务的培训、（）和管理。A、指导，考核，监督，检查B、指导，考核C、考核，监督，检查D、指导，考核，监督
考题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
核准前销户业务网点处理流程正确的是（）。A、销户预检查-清息-结转账户余额-核销重要空白凭证-销户资料扫描B、结转账户余额-核销重要空白凭证-销户资料扫描C、销户预检查-销户资料扫描D、清息-结转账户余额
考题
“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，交易界面中新增“销户方式”栏位，柜员在销户时可根据具体业务场景选择“01-正常销户”、“02-消磁存折销户”、“03-银行内部销户”。柜员可通过在“销户方式”栏位选择（），对客户认定的虚假冒名账户进行销户。（无需验证支取方式）A、“01-正常销户”B、“02-消磁存折销户”C、“03-银行内部销户”
考题
多选题营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核，以下表述符合管理要求的是：（）A审核开/销户业务时须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”受理原则B对于办理开/销户业务的单位经办人或单位法人的身份证，应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查C对于由第三方代理开/销户，须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查D对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户，应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
考题
多选题严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
多选题严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
单选题代理黄金买卖业务实行总行、分行、支行、营业网点分级管理，各级行须明确相关业务管理部门职责，落实专人负责代理黄金买卖业务，加强业务的培训、（）和管理。A
指导，考核，监督，检查B
指导，考核C
考核，监督，检查D
指导，考核，监督
考题
多选题加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
单选题在现况调查中，偏倚的防止方法主要是（）A
坚持随机化抽样，减少漏查，统一检测标准，校准仪器，加强调查的监督和质控B
坚持多个医院选择病例，减少漏查，统一检测标准，加强调查的监督和质控C
坚持随机化抽样，减少不依从，暴露测量标准应统一，加强调查的监督和质控D
坚持随机化抽样，尽量用新发病例，暴露测量标准应统一，加强调查的监督和质控E
坚持随机化分组，减少不依从，统一检测标准，加强调查的监督和质控
考题
单选题“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，交易界面中新增“销户方式”栏位，柜员在销户时可根据具体业务场景选择“01-正常销户”、“02-消磁存折销户”、“03-银行内部销户”。柜员可通过在“销户方式”栏位选择（），对客户认定的虚假冒名账户进行销户。（无需验证支取方式）A
“01-正常销户”B
“02-消磁存折销户”C
“03-银行内部销户”
考题
单选题核准前销户业务网点处理流程正确的是（）。A
销户预检查-清息-结转账户余额-核销重要空白凭证-销户资料扫描B
结转账户余额-核销重要空白凭证-销户资料扫描C
销户预检查-销户资料扫描D
清息-结转账户余额
考题
单选题531后，IC借记卡销卡销户的路径为（）A
客户服务-借记卡-开/换/销/领-销卡销户B
客户服务-IC卡-开/换/销/领-销卡销户C
客户管理-借记卡-开/换/销/领-销卡销户D
客户管理-IC卡-开/换/销/领-销卡销户
考题
单选题营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核，以下表述不符合管理要求的是（）A
审核开、销户业务时须按“了解客户、了解客户的业务”受理原则B
对于办理开/销户业务的经办人或单位法人的身份证，应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查C
对于由第三方代理开/销户须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查D
对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户，应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
考题
单选题各行应加强对银行询证函回函业务的监督和检查。各行应将银行询证函回函业务纳入日常监督检查范围，按（）对银行询证函回函业务情况进行检查。A
月B
季C
半年D
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