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一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。

  • A、1
  • B、2

参考答案

更多 “一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。A、1B、2” 相关考题
考题 根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对，错)。
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考题 新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。
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考题 电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。A、开户或变更B、开户或大额交出入帐C、开户或销户D、开户或付款
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考题 各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
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考题 对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。A、经办柜员B、复核柜员C、柜台经理D、非受理柜员
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考题 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）A、仅报大额B、仅报可疑C、同时上报D、请示人行
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考题 当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。A、经办人B、常来办业务的主管C、单位总经理D、单位出资人E、登记的联系人
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考题 对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。
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考题 后台录入岗岗位职责中包括（）A、负责开户电话核实B、大额资金转账的电话核实C、保管业务受理专用章D、保管客户各类业务回单
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考题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。A、单笔50万元（含）以上的转账B、单笔100万元（含）以上的转账C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
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考题 大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。
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考题 单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A、“开户前十笔”B、“大额付款业务”C、“大额收款业务”
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考题 代理行受理的对公转账通兑业务超过（）（含）时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。A、200万元B、300万元C、500万元D、600万元
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考题 多选题单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A“开户前十笔”B“大额付款业务”C“大额收款业务”
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考题 填空题各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
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考题 判断题对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。A 对B 错
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考题 判断题新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。A 对B 错
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考题 单选题代理行受理的对公转账通兑业务超过（）（含）时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。A 200万元B 300万元C 500万元D 600万元
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考题 判断题对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。A 对B 错
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考题 判断题大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。A 对B 错
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考题 多选题后台录入岗岗位职责中包括（）A负责开户电话核实B大额资金转账的电话核实C保管业务受理专用章D保管客户各类业务回单
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考题 单选题单位人民币活期存款50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务，必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心（分中心）采用（）方式统一进行核实。A 手机短信B 电话核实C 手机短信和校验码D 手机短信和电话核实
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考题 多选题对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。A经办柜员B复核柜员C柜台经理D非受理柜员
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考题 单选题一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。A 1B 2
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考题 多选题单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。A转账支票B电汇凭证C信汇凭证D结算业务申请书E开户证实书
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