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因下述原因关闭、须报送商户管理系统并纳入黑名单管理的是（）。
- A、商户主动申请解除受理协议退出的
- B、商户泄露持卡人账户及交易信息
- C、商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用
- D、商户法定代表人或负责人征信等级变为D级的
参考答案
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考题
因下述原因关闭、须报送商户管理系统并纳入黑名单管理的是()。A.商户主动申请解除受理协议退出的B.商户泄露持卡人账户及交易信息C.商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用D.商户法定代表人或负责人征信等级变为D级的
考题
下列“黑名单”报送流程正确的是()。
A.通过销售人员案件查处系统报送B.通过销售人员违规行为明细表报送C.所有渠道黑名单信息提取后，应以统一报表汇总整理并逐级报送D.通过公文系统报送
考题
根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在（）个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单。A、1B、3C、5D、7
考题
发卡机构以特定案由“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议裁判申请的，须满足下列条件（）。A、交易已报送“银行卡风险报告与管理系统”B、持卡人参与合谋欺诈C、发卡机构无法从正常的差错处理流程中得到补偿D、交易卡片已挂失，并被重新收回
考题
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
考题
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B、收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C、收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D、总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
单位客户地址、电话等其他基本要素缺失的久悬银行账户，（）。A、不纳入账户管理系统管理B、应纳入账户管理系统管理，开户行在录入账户管理系统，在缺失要素栏目录入“9999”。C、抄列账户清单以纸质件加盖单位印章后报送当地人行备案D、抄列账户清单以电子或纸质件同时报送当地人行备案
考题
根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定，各分（中支）行须加强对反假币报送系统管理员及业务操作员的日常管理，对岗位调整不再办理报送系统相关业务的柜员应及时在报送系统中做“停用”，确保报送系统“启用”柜员与实际相符。
考题
假设某商户因管理不善或其他原因造成持卡人信息批量泄露，以下说法错误的是（）。A、应由收单行承担风险责任B、收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行C、收单行应视情节强制解除受理协议，收回设备和全部交易单据，并保留对风险损失的追索权利D、收单行应将该商户的风险信息报送我行商户管理系统并纳入黑名单管理
考题
多选题以下需要收单行将商户及法定代表人（负责人）的相关信息报送商户管理系统并纳入黑名单管理的情况有（）。A虚假申请B从事禁入商户类型的经营活动C泄露账户及交易信息D套现、盗刷、侧录等欺诈
考题
单选题假设某商户因管理不善或其他原因造成持卡人信息批量泄露，以下说法错误的是（）。A
应由收单行承担风险责任B
收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行C
收单行应视情节强制解除受理协议，收回设备和全部交易单据，并保留对风险损失的追索权利D
收单行应将该商户的风险信息报送我行商户管理系统并纳入黑名单管理
考题
多选题特约商户主动要求退出时，收单行应遵循的要求有（）。A根据受理协议确定的时限和方式与商户解除协议B收回机具设备并销毁全部签购单据C与特约商户进行账务清理D将商户退出信息报送商户管理系统黑名单进行管理
考题
单选题建设单位要将红线管理规定纳入（），对于新开项目，要纳入招标文件。A
不良行为管理B
黑名单提名管理C
合同管理
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