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各网点指定（）名银行卡伪冒管理人员，负责处理银行卡风险管理相关工作，建立银行卡伪冒管理总.分行及网点三级组织体系。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

参考答案

更多 “各网点指定（）名银行卡伪冒管理人员，负责处理银行卡风险管理相关工作，建立银行卡伪冒管理总.分行及网点三级组织体系。A、1B、2C、3D、4” 相关考题
考题 所有银行的客户都可凭存折或银行卡在全国各网点通存通兑。（ ）
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考题 ATM管理部门和监督部门有哪些（）。A、银行卡中心B、科技部门C、监察保卫部门D、稽审部门E、各联社（含营业网点）
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考题 在收单业务中，（）负责与特约商户签订银行卡受理协议，作为发展银行卡特约商户的责任主体，承担收单机构的相关责任及风险。A、银行卡部B、财务部C、审计合规部D、营业网点
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考题 配置于各营业网点的在行式ATM，由（）负责管理。A、所在网点B、所辖支行（或分理处）、营业部C、总行营业部D、银行卡部
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考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。A、激活率B、呆账率C、差错率D、核销率
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考题 银行卡库管理相关规定中明确每个网点可以设置一个银行卡库•用于保管记名卡和ATM吞卡
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考题 《非信贷资产损失核销管理办法》明确的非信贷资产包括哪些内容（）A、结算损失B、银行卡伪冒及盗用交易损失C、违法违纪案件损失D、信贷业务垫付款项损失
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考题 有“银联”标识的银行卡，实际上是一种（）银行卡。A、人民银行发行的B、中央银行发行的C、可在各商业银行办理相关业务D、取代各商业银行自己银行卡品牌的
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考题 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？
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考题 银行卡风险事件以（）为主，各级管理部门要结合自身职责，对银行卡风险事件进行相关评估，不断完善预防、预警机制。A、规避B、预防C、计量D、评估
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考题 银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
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考题 他行银行卡在民生银行ATM上取款未成功，ATM长款时，网点不能（）A、退还客户现金B、网点自行将款汇到客户指定账户C、向省分行银行卡部清算部门发查询处理D、直接与对方银行联系处理
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考题 （）处于银行卡交易的最前沿，是银行卡风险防范的第一道防线，因此收银员必须具备相关的职业道德。A、商户负责人B、特约商户收银员C、客户经理D、网点负责人
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考题 填空题银行卡卡片因损坏、（）、磁卡记录消失等原因需要换卡时，持卡人应持银行卡、本人身份证到各营业网点办理换卡手续。
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考题 单选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。A 激活率B 呆账率C 差错率D 核销率
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考题 多选题按照广东农信社银行卡礼品管理业务礼品库存管理的规定，以下对礼品的调配描述正确的有（）A礼品调拨可以在各个网点之间进行B礼品调拨可以在网点与营业部之间进行C礼品调拨可以在银行卡中心间进行D银行卡中心柜员可将自购的礼品调配至辖内各分社（行）E分社（行）柜员可将自购的礼品调配至辖内各网点
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考题 判断题银行卡库管理相关规定中明确每个网点可以设置一个银行卡库•用于保管记名卡和ATM吞卡A 对B 错
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考题 判断题人民银行、银监会要切实履行管理职责。人民银行要会同银监会认真查找银行卡业务存在的管理漏洞和风险，不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场的检查、监督。（）A 对B 错
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考题 单选题有“银联”标识的银行卡，实际上是一种（）银行卡。A 人民银行发行的B 中央银行发行的C 可在各商业银行办理相关业务D 取代各商业银行自己银行卡品牌的
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考题 判断题活期存款客户，可凭存折或银行卡在全国各网点通存通兑。A 对B 错
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考题 判断题健全银行卡风险信息共享机制。中国银联要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制。（）A 对B 错
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考题 问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？
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考题 单选题银行卡风险事件以（）为主，各级管理部门要结合自身职责，对银行卡风险事件进行相关评估，不断完善预防、预警机制。A 规避B 预防C 计量D 评估
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考题 单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 单选题在收单业务中，（）负责与特约商户签订银行卡受理协议，作为发展银行卡特约商户的责任主体，承担收单机构的相关责任及风险。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 判断题银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。A 对B 错
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考题 单选题网点银行卡伪冒管理员应（）查看国际卡风险管制记录。A 每天B 每周C 每月D 每季
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