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营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件,经办人员应()。

  • A、原则上继续办理
  • B、拒绝为该客户办理
  • C、及时报告分行及当地人民银行
  • D、报告公安机关

参考答案

更多 “营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件,经办人员应()。A、原则上继续办理B、拒绝为该客户办理C、及时报告分行及当地人民银行D、报告公安机关” 相关考题
考题 同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。

考题 同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。

考题 营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

考题 营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A、姓名B、公民身份证件号码C、照片D、发证机关

考题 在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

考题 银行机构办理规定业务进行联网核查时,必须核对()与居民身份证所记载的信息相符。A、姓名B、公民身份证号码C、照片D、签发机关

考题 各级机构为办理相关业务联网核查时,若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。

考题 客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时,当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的,且其居民身份证经核实确属虚假证件,各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。

考题 进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。

考题 银行机构办理规定业务进行联网核查时,应核对()。A、姓名B、公民身份证号码C、照片D、签发机关

考题 柜员进行联网核查时,若联网核查系统反馈照片不相符,应拒绝为该客户办理相关业务。

考题 多选题银行机构办理规定业务进行联网核查时,必须核对()与居民身份证所记载的信息相符。A姓名B公民身份证号码C照片D签发机关

考题 填空题进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。

考题 判断题客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时,当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的,且其居民身份证经核实确属虚假证件,各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。A 对B 错

考题 多选题营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名B公民身份证件号码C照片D发证机关

考题 判断题在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。A 对B 错

考题 单选题各级机构在办理有关业务时,以下哪个操作是正确的()A 需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;B 需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;C 不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;D 不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;

考题 单选题办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是()。A 留存身份证复印件后继续办理业务B 要求客户出示印鉴卡C 直接为客户办理业务D 拒绝为该客户办理相关业务

考题 多选题营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件,经办人员应()。A原则上继续办理B拒绝为该客户办理C及时报告分行及当地人民银行D报告公安机关

考题 多选题单笔核对方式中,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应对其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名和照片B住址C公民身份证号码D签发机关

考题 判断题各级机构为办理相关业务联网核查时,若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。A 对B 错

考题 单选题行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应().A 拒绝为该客户办理相关业务B 应暂停为客户办理业务,并将核查结果告知客户,及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实C 可以继续为其办理业务D 可以继续为其办理业务,并详细登记客户的联系方式

考题 多选题银行机构办理规定业务进行联网核查时,应核对()。A姓名B公民身份证号码C照片D签发机关

考题 判断题营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。A 对B 错

考题 多选题单笔精确查询方式中,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应对其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名B照片和性别C公民身份证号码D签发机关和住址

考题 多选题营业网点在为客户办理()业务时,需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。A变更客户预留印鉴B个人汇兑业务C个人账户密码修改D汇票持票人为个人提示付款业务

考题 判断题柜员进行联网核查时,若联网核查系统反馈照片不相符,应拒绝为该客户办理相关业务。A 对B 错