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哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
- A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
- B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- C、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
- D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
参考答案
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考题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
考题
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
考题
某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。
A、只需要提交大额交易报告B、只需要提交可疑交易报告C、按保单金额较大的情况提交D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。A、应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告B、应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告C、应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告D、由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。A
应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B
可以分别提交大额交易报告C
应当分别提交大额交易报告D
只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
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