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下列哪些客户办理业务前需要通过模糊认证来确认身份?()

  • A、未进行资料补录的套卡客户
  • B、代销点办理的号码,手机户名不认识,但该号码一直是客户在使用
  • C、开户时用朋友身份证办理的,但该号码一直是客户在使用
  • D、营业厅办理的号码,但户名有错字

参考答案

更多 “下列哪些客户办理业务前需要通过模糊认证来确认身份?()A、未进行资料补录的套卡客户B、代销点办理的号码,手机户名不认识,但该号码一直是客户在使用C、开户时用朋友身份证办理的,但该号码一直是客户在使用D、营业厅办理的号码,但户名有错字” 相关考题
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考题 对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。

考题 标准神州行客户办理换卡业务,需凭()手续,并补足客户资料。A、服务密码B、本人有效身份证件C、模糊认证(如询问客户月消费额情况、最近三个月的交费时间、最近通话记录等)D、以上均需要

考题 用户在使用网上银行之前,需要从网上下载一个“电子钱包”的安装程序,但不需要到CA认证机构办理电子安全证书来确认交易双方的身份。

考题 我要在广州办理非本地移动号码的销户,需要哪些条件、提供什么资料?[不定项选择题]()A、需要本人亲自办理B、号码已进行了身份确认登记C、办理时还需携带身份证、提供服务密码、现场拍照记录客户人像照片(正面照)、及进行客户身份认证结果确认D、可以由他人代办

考题 未实名的老客户可通过营业厅进行身份认证,营业员通过实名登记菜单确认后,客户即成为实名客户。()

考题 10086用的认证方式说法正确的是()A、无需认证。B、10086身份信息核查认证:指话务员在电话中跟客户核实姓名跟证件号码(对于更换新身份证的客户,请注意加以判别)。C、服务密码认证:指对用户的服务密码准确性进行核实。D、N:10086本机认证:指验证手机是否在客户手上。E、10086模糊认证:指话务员通过随机提问来核实用户的身份;10086模糊认证通过后,直接进行业务受理。F、10086本机认证:指验证手机是否在客户手上。

考题 客户在办理业务过程中可选择使用密码或()确认身份。

考题 对需要核对有效实名证件的业务,发现系统证件为身份证,客户所持为临时身份证,经联网核查相符后,在凭条上批注证件类型,经客户确认签字后再予办理业务。

考题 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件?

考题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取

考题 在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

考题 使用人脸识别,下列说法正确的是?()A、客户持身份证到柜面办理业务时,应使用“人证1:1模块”比对,显示比对结果为“通过”的,可以继续办理业务,比对结果为“不通过”的,须要求客户提供辅助身份证明材料,如客户不能提供的,原则上不能继续办理业务。B、客户持临时身份证、无磁身份证(在比对结果上注明身份证无磁性)或其他辅助证明办理业务时,应使用“OCR”模块进行比对,比对结果为“通过”的,可继续办理业务,比对结果为“不通过”的,原则上不能继续办理业务。C、若使用“人证1:1模块”比对结果为不通过,或者“OCR模块”比对结果为不通过,不能继续办理业务的情况下,柜面人员核实后认为客户身份无疑的,由两名临柜人员共同确认,并签署“经确认为客户本人”,及两名临柜人员签名后,方可继续办理业务。D、若持无磁身份证或者临时身份证办理业务,即不用进行人脸识别、打印结果。

考题 通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的,应()为其办理网上银行业务。A、直接B、酌情C、拒绝D、尽快

考题 以下哪些业务需要在办理前核查客户本人居民身份证。()A、密码重置、重写磁条、挂失业务、解除挂失;B、更换预留印鉴、身份确认;C、以折换卡、以卡换折、同卡号换卡;D、修改取款方式、个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人;

考题 请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查,待确认客户身份后,才能办理相关业务的?()A、吞卡领取B、各种个人账户挂失C、办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销D、个人存款证明

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