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下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。
- A、通过受理群众来信来访发现的线索
- B、查处举报案件时发现的其他案件的线索
- C、利用专卖管理信息系统掌握的线索
- D、上级交办的案件线索
参考答案
更多 “下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。A、通过受理群众来信来访发现的线索B、查处举报案件时发现的其他案件的线索C、利用专卖管理信息系统掌握的线索D、上级交办的案件线索” 相关考题
考题
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形?( )A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的
考题
烟草专卖法》规定有权处理无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的管理部门是（）。A、工商行政管理部门或烟草专卖行政主管部门B、烟草专卖行政主管部门C、工商行政管理部门D、县级以上烟草专卖行政主管部门
考题
下列不属于通过专卖管理部门自身发现的案件线索的途径是（）A、专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索B、查处案件时发现并牵连出其他案件线索C、通过专卖管理信息系统网络综合分析得出的案件线索D、通过互联网络发现案件线索
考题
近日，某市烟草专卖局稽查员小赵在某起案件查处过程中发现涉案零售户A销售“塔山”牌卷烟异常，经侦查在A的仓库现场邻市防伪标识的“塔山”牌卷烟2件，案值2万余元。经A交代，这批卷烟是从邻市的B超市一性购得，并提供购货凭证。按照领导要求，小赵整理近期的案件线索，此案线索属于专卖管理部门自身发现的案件线索的哪一种？
考题
烟草专卖品各类计划通过相关国家局直属专业公司领导，分别落实到各省相关生产经营企业、专卖管理部门，按照《烟草专卖法》、《烟草专卖实施条例》及相关法规和规章制度，对各类计划的执行情况进行专卖管理，对签定的购销合同进行跟踪检查，确保烟草专卖品生产经营规范。
考题
保险机构通过以下哪些情形（）自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理。A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。B、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或机构负责人报告并采取后续措施发现的案件C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D、在机构组织的检查或在机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经机构采取后续措施发现的案件E、在上级机构组织的检查或在上级机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件F、保险机构按照保监会或其派出机构的部署，在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索，经该机构采取后续措施发现的案件G、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向机构坦白交代发现的案件
考题
单选题根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）A
在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件B
银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C
业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D
监管部门在飞行检查中发现案件线索的
考题
多选题《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。A海关缉私案件线索移交反馈系统B制作《情报线索移交单》C制作《案件线索移交单》D制作《案件线索处理反馈单》
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