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办理资金归集关系冻结解冻业务时,柜员要审核()等资料印章是否齐全、清晰。

  • A、现金管理归集资金划拨申请表》
  • B、现金管理业务工作通知单》
  • C、现金管理资金关系冻结解冻申请表》
  • D、现金管理归集余额调整申请表》

参考答案

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考题 扣划款项低于原冻结金额时,审查《协助扣划存款通知书》是否明确剩余冻结资金是否解冻,如果未明确说明则视同( ),同时要告知执行人员。 A.解冻B.不解冻

考题 单位定期(通知)冻结解冻业务,现场审核事项()。 A、执法人员与证件为同一人B、特殊业务凭证记载内容与通知书一致,并签章确认C、通知书要素填写完整,且与其他法律文书内容相符D、交易使用正确E、冻结、解冻:冻结或解冻的相关资料是否真实、有效F、交易录入信息与业务凭证等信息是否一致

考题 下列关于人民币个人理财产品冻结、解冻结说法正确的是()。A冻结交易由普通柜员操作,综合柜员授权B解冻结交易由普通柜员操作,综合柜员授权C冻结交易逾期可自动解冻结D解冻结交易可在省内任一网点办理

考题 经办柜员交易成功后,本地授权柜员应审核打印的相关交易凭证是否齐全、正确。凭存折办理的业务,本地授权柜员必须审核存折上的打印信息是否连续、正确。

考题 理财产品申购的办理流程中,若为对公客户,则经办柜员要审核的内容不包括()。A、协议要素是否齐全B、委托书要素是否齐全C、签字及单位预留印章是否有效D、经办人信用记录是否良好

考题 在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注,详细核查。事后监督审核传票时,应认真审核凭证要素,查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常,查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。()

考题 在办理结算业务时,柜员应对来行办理人员真实身份进行审查,对支票、进账单、现金缴款单等凭证,柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后,执行存入、转账或支取等业务操作。

考题 办理冻结、解冻业务要坚持执行“谁冻结谁解冻”的原则,冻结、解冻业务均应在原存款网点办理。

考题 办理业务:柜员应双手接递客户的钞、单、卡、折、证等,以适宜的音量()等是否齐全、正确。A、复述客户所办的业务B、审核现金C、凭证要素D、客户证件

考题 柜员收到销户相关业务资料,重点审核()。A、账号、户名是否正确B、账户是否计息C、销户原因是否合理D、销户所需业务资料是否齐全

考题 柜员办理冻结和解冻业务时其他存款(国债)账户只允许办理()。A、金额冻结B、柜台冻结C、账户冻结D、操作冻结

考题 受理审核COS_T系统业务凭证时,下列哪个选项不属于完整性的审核范畴()A、凭证必须记载的日期、金额、账号、户名等要素是否缺漏B、付款凭证加盖的印章是否齐全、清晰C、是否为替换凭证、重复办理的业务等D、凭支付密码支付的业务凭证,是否遗漏支付密码

考题 保证金账户冻结/解冻时,经办柜员需核对《解除冻结存款通知书》上所列的()等信息与原保管的《协助冻结存款通知书》内容是否一致。A、原冻结日期B、原办理冻结业务的执法人员C、原冻结文书的文号D、存款人名称

考题 有资金归集关系的账户要冻结账户时,先冻结账户的(),解冻账户的(),先解冻账户。

考题 单选题柜员办理冻结和解冻业务时其他存款(国债)账户只允许办理()。A 金额冻结B 柜台冻结C 账户冻结D 操作冻结

考题 问答题法律合规部门要审核哪些解冻结资料?

考题 单选题理财产品申购的办理流程中,若为对公客户,则经办柜员要审核的内容不包括()。A 协议要素是否齐全B 委托书要素是否齐全C 签字及单位预留印章是否有效D 经办人信用记录是否良好

考题 判断题在办理结算业务时,柜员应对来行办理人员真实身份进行审查,对支票、进账单、现金缴款单等凭证,柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后,执行存入、转账或支取等业务操作。A 对B 错

考题 多选题柜员收到销户相关业务资料,重点审核()。A账号、户名是否正确B账户是否计息C销户原因是否合理D销户所需业务资料是否齐全

考题 单选题资金归集关系冻结解冻业务由()提交申请,客户部门进行审核后由柜面进行维护,客户需要提交的资料有《现金管理资金归集关系冻结解冻申请表》,制度规定的其他资料。A 客户部门B 客户C 法院D 客户经理

考题 多选题关于手机支付商户信息变更业务柜员审核内容,下列说法正确的有()。A柜员应审核申请表上要素填写是否完整、内容是否为变更业务B柜员应审核结算账户是否已开通业务C柜员应审核客户填写的信息与预留的开户资料信息是否一致D柜员应审核申请单位和业务部门的签章是否齐全

考题 多选题办理资金归集关系冻结解冻业务时,柜员要审核()等资料印章是否齐全、清晰。A现金管理归集资金划拨申请表》B现金管理业务工作通知单》C现金管理资金关系冻结解冻申请表》D现金管理归集余额调整申请表》

考题 单选题抵质押物冻结时,需要业务部门在通知书上填列(),核心柜员有义务告知业务人员到期会()。A 冻结日期,自动解冻B 解冻日期;自动解冻C 解冻日期,手工解冻D 冻结日期,手工解冻

考题 多选题办理代收代付业务时,缴款人持缴费手册和《专用现金交款单》,交代收行经办员审核,审核内容包括()A是否属于代收业务B缴款户名及账号是否一致C凭证要素填写是否齐全、准确D凭证印章是否齐全

考题 多选题接到单位协议存款开户时经办柜员需审核的资料()A审查协议存款合同及其内容、印章的合法有效性,要素齐全、完整性B审核法人有效证件、单位证明、公函等开户所需相关资料C审核转入资金金额与协议存款金额是否相符,进账单据是否真实、有效D客户预留印鉴

考题 填空题有资金归集关系的账户要冻结账户时,先冻结账户的(),解冻账户的(),先解冻账户。

考题 单选题司法部门提供保管箱冻结、解冻申请,柜员审核相关资料无误后,使用“()保管箱冻结/解冻”交易。A 1778B 1787C 1788D 1777