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对易制毒化学品购买单位不如实记录交易情况，不按规定保存交易记录，被公安机关处以罚款并责令限期改正，逾期仍然不改正的，应当如何处理？（）
- A、责令停产停业整顿
- B、再次予以1万元以上5万元以下罚款
- C、给予警告
- D、停产停业整顿逾期不合格的，吊销购买许可证
参考答案
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考题
下列说法正确的是（ ）。A．个人不得购买第一类、第二类易制毒化学品B．个人自用购买少量高锰酸钾的，无须备案C．经营单位销售第一类易制毒化学品时，应当查验购买许可证和经办人的身份证明D．经营单位应当建立易制毒化学品的销售台帐，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况E．第二类、第三类易制毒化学品的销售情况，应当自销售之日起30日内报当地公安机关备案
考题
由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告，责令限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证的情形有( )。A．易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位未按规定建立安全管理制度的B．将许可证或者备案证明转借他人使用的C．超出许可的品种、数量生产、经营、购买易制毒化学品的D．生产、经营、购买单位不记录或者不如实记录交易情况、不按规定保存交易记录或者不如实、不及时向公安机关和有关行政主管部门备案销售情况的E．易制毒化学品丢失、被盗、被抢后未及时报告，造成严重后果的
考题
行政执法机关实施执法全过程记录中,有些情形需要责令限期整改;情节严重或造成严重后果的,依法依纪追究相关责任人的责任,具体包括( )。
A.不记录或不按要求记录行政执法全过程情况的B.擅自删减、修改行政执法文字记录、视听资料、电子数据的C.擅自复制、保存、传播、泄露执法记录信息的D.不按规定保存或维护致使执法记录损毁、丢失的
考题
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。()
A.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照最短期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录C.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
考题
监督管理职责的行政主管部门对违反《易制毒化学品管理条例》规定，生产、经营、购买单位不记录或者不如实记录交易情况、不按规定保存交易记录或者不如实、不及时向公安机关和有关行政主管部门备案销售情况的处理措施有( )A．给予警告，责令限期改正B．处1万元以上5万元以下的罚款C．对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收D．逾期不改正的，责令限期停产停业整顿E．逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证
考题
《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买单位的姓名、身份证号码以及所购剧毒化学品的品名、数量、用途，记录应当至少保存()年。A:1B:2C:3D:5
考题
关于药品类易制毒化学品的购销的说法，错误的是A.购买药品类易制毒化学品原料药的，必须取得《购用证明》
B.教学科研单位只能凭《购用证明》从药品类易制毒化学品经营企业购买药品类易制毒化学品
C.药品类易制毒化学品经营企业之间不得购销药品类易制毒化学品原料药
D.药品类易制毒化学品禁止使用现金或者实物进行交易
考题
剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的（）、（）和购买人员的（）、（）及所购剧毒化学品的（）、（）、（）。记录应当至少保存（）年。剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的（）；发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地（）报告。
考题
关于药品类易制毒化学品的购销的说法，错误的是（）A、购买药品类易制毒化学品原料药的，必须取得《药品类易制毒化学品购用证明》B、教学科研单位只能凭《药品类易制毒化学品购用证明》从药品类易制毒化学品经营企业购买药品类易制毒化学品C、药品类易制毒化学品经营企业之间不得购销药品类易制毒化学品原料药D、药品类易制毒化学品禁止使用现金或者实物进行交易
考题
反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
考题
完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。A、3B、5C、10D、15
考题
反洗钱工作的风险点（）。A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整E、泄露反洗钱工作信息F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
考题
单选题下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）A
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。B
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。C
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
考题
多选题下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料B金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料C客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年D同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
考题
多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料E保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
考题
单选题影响记录保存的物理因素有（）A
虫害及化学品B
盗窃C
领导的干涉D
不按规定借用或查阅
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