网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

  • A、只提交大额交易报告
  • B、只提交可疑交易报告
  • C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
  • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

参考答案

更多 “依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告” 相关考题
考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
查看答案
考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
查看答案
考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
查看答案
考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
查看答案
考题 客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
查看答案
考题 2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误
查看答案
考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
查看答案
考题 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
查看答案
考题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。A、分别B、同时C、合并D、以上都不对
查看答案
考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
查看答案
考题 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
查看答案
考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
查看答案
考题 判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）A 对B 错
查看答案
考题 判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A 对B 错
查看答案
考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A （1）（3）B （2）（4）C （1）D （3）
查看答案
考题 单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A 只提交大额交易报告B 只提交可疑交易报告C 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
查看答案
考题 单选题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。A 分别B 同时C 合并D 以上都不对
查看答案
考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
查看答案
考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。A 无需提交大额交易报告和可疑交易报告B 只提交大额交易报告C 只提交可疑交易报告D 应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
查看答案
考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A 对B 错
查看答案
考题 单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告
查看答案
热门标签
最新试卷