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下列不属于洗钱特征的是（）。

  • A、国际化
  • B、专业化
  • C、单一化
  • D、复杂化

参考答案

更多 “下列不属于洗钱特征的是（）。A、国际化B、专业化C、单一化D、复杂化” 相关考题
考题 下列不属于洗钱特征的是()。 A.国际化B.隐蔽性C.单一化D.技术化
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考题 下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。 A、走私犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪D、正常生产经营所得
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考题 洗钱的基本特征有哪些?
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考题 指出洗钱犯罪的一般特征?
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考题 下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。 A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.遏制洗钱犯罪D.打击洗钱犯罪
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考题 洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。A．处置阶段B．洗钱阶段C．培植阶段D．融合阶段
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考题 下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重
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考题 跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列不属于领导的特征是( )
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考题 下列属于洗钱特征的是( )。A、国际化B、专业化C、多样化D、复杂化E、商业化
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考题 下列不属于外汇管理内容的是()。A:外汇汇率B:国际间结算C:外汇的借贷、转移D:反洗钱
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考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。A、贪污受贿犯罪 B、金融诈骗犯罪 C、渎职罪 D、毒品犯罪
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考题 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B、改变有关金钱的形式C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
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考题 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控
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考题 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）A、亚太反洗钱小组（APG）B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组
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考题 下列对洗钱特征描述正确的是（）。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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考题 下列哪项不属于政治风险？（）A、政府更替B、财产征用C、洗钱D、政治冲突
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考题 多选题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程
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考题 单选题下列不属于洗钱特征的是（）。A 国际化B 专业化C 单一化D 复杂化
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考题 单选题下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）A 反洗钱立法B 制定金融业反洗钱规则的职能C 对金融业反洗钱的行政管理职能D 负责反洗钱的资金监控
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考题 单选题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B 改变有关金钱的形式C 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D 洗钱者能够控制洗钱的全过程。E 以上都是
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考题 单选题根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B 接受单位和个人对反洗钱活动的举报C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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考题 单选题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B 接受单位和个人对反洗钱活动的举报C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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考题 单选题下列不属于中国人民银行的反洗钱指责的有（）A 参与制定银行业金融机构反洗钱规章B 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D 接受单位和个人对洗钱活动的举报
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考题 多选题下列对洗钱特征描述正确的是（）。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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