网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
联合国反洗钱有哪些主要规定？
参考答案
更多 “联合国反洗钱有哪些主要规定？” 相关考题
考题
下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》C、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
考题
问答题《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
热门标签
最新试卷
