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大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或外资银行分行的主报告行)以公文形式向中国反洗钱监测分析中心(以下简称反洗钱中心)报告,详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。
- A、10天
- B、30天
- C、60天
- D、90天
参考答案
更多 “大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或外资银行分行的主报告行)以公文形式向中国反洗钱监测分析中心(以下简称反洗钱中心)报告,详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。A、10天B、30天C、60天D、90天” 相关考题
考题
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过60天的,报告机构须以公文形式向中国反洗钱监测分析中心报告,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。()
此题为判断题(对,错)。
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告。A、60天(不含60天)B、60天(含60天)C、30天(含30天)D、30天(不含30天)
考题
农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过()天的,可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。A、15B、20C、30D、45
考题
从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,制定报告操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过()提交全公司的大额交易和可疑交易报告。
考题
以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
考题
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误,相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范,采用()方式进行纠正。A、书面报告B、文件请示C、纠错报文D、现场修改
考题
单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B
大额交易和可疑交易的报告时限相同。C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告。A
60天(不含60天)B
60天(含60天)C
30天(含30天)D
30天(不含30天)
考题
单选题大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》(银发[2008]248号)中规定的纠错报文自行更正错误报告。A
60天(不含60天)B
60天(含60天)C
30天(含30天)D
30天(不含30天)
考题
判断题当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠错操作时间距报送时间超过56天时,各行自行修改维护。A
对B
错
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