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网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证，防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金？（）

  • A、银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务
  • B、银行汇票兑付业务
  • C、银行本票解付业务
  • D、支票受理业务
  • E、国债兑付、储蓄存单（折）取款业务

参考答案

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考题 办理票据承兑业务要认真审查贸易背景，严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。()此题为判断题(对，错)。
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考题 办理转账业务时必须严格按照“先办理转出再办理转入”的转账流程办理业务。
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考题 外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A、加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B、严格按照业务操作流程进行审查C、以手工审查代替鉴别仪器审查D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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考题 网点办理客户三要素更新业务时，需相关业务凭证经分行网点审核通过后，传真至分行业务处理中心处理。（）
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考题 有经营权限网点的售汇处理流程：柜员审核支付凭证、特种借贷方凭证、售汇业务申请书、汇款申请书→启动“1821对公结售汇”交易（录入、复核）→打印票据“结售汇水单（乙种）→派回单。
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考题 柜员办理业务必须认真审核原始凭证的（）性、（）性，以原始凭证为依据，在授权范围内办理业务。
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考题 业务核算人员要严格按照制度规定对凭证资料进行（）审核，按照业务流程规定处理业务，尽职尽责。A、要式性B、文义性C、逻辑性D、完整性
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考题 针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。A、加强对业务人员的培训B、严格按照业务操作流程进行审查C、履行换人复核D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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考题 对于需要补充录入的业务要素信息，存在业务凭证影像的，应严格按照（）予以录入。A、网点消息B、原始凭证影像C、电话确认D、大致相符
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考题 在“外币票据托收”的业务流程中，（）负责票据审核。A、网点B、中心支行C、总行外汇业务部D、总行票据库
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考题 办理票据承兑业务要认真审查贸易背景，严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。
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考题 业务扫描前，网点柜员须认真审核业务类型，以下不属于网点柜员可以审核的是（）.A、准确应用业务大类、小类编号，B、正确勾选优先处理标志、C、正确勾选付费方式、凭证张数D、支付密码是否正确
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考题 网点领用成品卡的操作流程为（）。 ①账务中心审核后，启动“网点领卡”交易。 ②账务中心打印业务受理书和记账凭证。 ③网点填制《重要空白凭证领用书》。 ④网点启动“网点领卡确认”交易。 ⑤网点打印记账凭证，送后督。 ⑥网点根据业务受理书及《重要空白凭证领用书》，与卡片实物核对。A、⑥③⑤①②④B、①⑥③⑤②④C、③①②④⑤⑥D、③①②⑥④⑤
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考题 柜员办理电子银行业务要严格审核客户填写的（）、（）等资料，资料内容如有涂改不得接收。
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考题 多选题针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。A加强对业务人员的培训B严格按照业务操作流程进行审查C履行换人复核D配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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考题 填空题柜员办理业务必须认真审核原始凭证的（）性、（）性，以原始凭证为依据，在授权范围内办理业务。
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考题 单选题经办行在办理内保外贷业务时，须严格按照跨境担保的外汇管理规定审核业务背景，严格执行（），审慎办理业务，A 外汇政策B 行内法规C 展业三原则D 反洗钱规定
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考题 多选题网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证，防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金？（）A银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务B银行汇票兑付业务C银行本票解付业务D支票受理业务E国债兑付、储蓄存单（折）取款业务
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考题 多选题对公理财产品销户时，网点业务审核柜员办理业务的流程有以下（）项。A凭证审查B获取任务C预判审查D印鉴审查E一致性审查
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考题 单选题业务扫描前，网点柜员须认真审核业务类型，以下不属于网点柜员可以审核的是（）.A 准确应用业务大类、小类编号，B 正确勾选优先处理标志、C 正确勾选付费方式、凭证张数D 支付密码是否正确
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考题 单选题在“外币票据托收”的业务流程中，（）负责票据审核。A 网点B 中心支行C 总行外汇业务部D 总行票据库
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考题 单选题外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A 加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B 严格按照业务操作流程进行审查C 以手工审查代替鉴别仪器审查D 配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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考题 判断题办理票据承兑业务要认真审查贸易背景，严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。A 对B 错
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考题 单选题对于需要补充录入的业务要素信息，存在业务凭证影像的，应严格按照（）予以录入。A 网点消息B 原始凭证影像C 电话确认D 大致相符
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考题 多选题网点自助平台开放了客户网点业务预约的功能，以下哪些业务要求大堂经理电话回访？（）A帐号+密码B凭证购买C大额取现D零钱兑换
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考题 多选题业务核算人员要严格按照制度规定对凭证资料进行（）审核，按照业务流程规定处理业务，尽职尽责。A要式性B文义性C逻辑性D完整性
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考题 单选题网点领用成品卡的操作流程为（）。 ①账务中心审核后，启动“网点领卡”交易。 ②账务中心打印业务受理书和记账凭证。 ③网点填制《重要空白凭证领用书》。 ④网点启动“网点领卡确认”交易。 ⑤网点打印记账凭证，送后督。 ⑥网点根据业务受理书及《重要空白凭证领用书》，与卡片实物核对。A ⑥③⑤①②④B ①⑥③⑤②④C ③①②④⑤⑥D ③①②⑥④⑤
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