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不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。
- A、票据诈骗
- B、贷款诈骗
- C、集资诈骗
- D、金融凭证诈骗
参考答案
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考题
关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项是正确的？（ ）A．甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪B．乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪C．丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪D．丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪
考题
第 37 题 关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项是正确的?（ ）A．甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪B．乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪C．丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪D．丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪
考题
某银行在内部风险案件排查过程中,发现多起非法挪用客户资金炒股,以大额收益为由向客户骗取资金,用于行外投资的行为。在发现这些问题以后,该银行立即向公安机关报案。根据规定,各银行业金融机构原则上只对()案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A、属于第一类案件B、属于第二类案件C、属于第三类案件D、属于第四类案件
考题
依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,下列案例中属于第一类案件的有()。
A、某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款，后东窗事发被公安机关立案侦查B、某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造成人身重伤C、某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金，已移送司法机关立案查处D、无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗，诈骗金额高达RMB7000万元，被公安机关立案侦查
考题
某支行行长,利用职务便利,通过其行长的身份在工作中承诺高息,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个庞氏骗局,最后因资金链断裂而东窗事发,该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,表述正确的是()。
A、该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴B、该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作C、该案件属于第一类案件D、该案件属于第三类案件
考题
下列行为中，不属于商业银行操作风险的是()。A:银行贷款人员与贷款企业勾结骗取银行贷款B:商业银行资金交易员超越权限范围进行交易C:商业银行理财产品收益率未达到预期收益，从而对银行声誉产生影响D:由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时入账
考题
关于贷款诈骗罪的判断，下列选项正确的是（）。A、甲以欺骗的手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失，构成贷款诈骗罪B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益，构成贷款诈骗罪C、丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款，该公司构成贷款诈骗罪D、丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃，构成贷款诈骗罪
考题
下列构成贷款诈骗罪的是（）。A、甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益C、丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款D、丁使用虚假的证明文件，骗取数额较大的银行贷款后携款潜逃
考题
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为，属于什么案件（）。A、骗取贷款案件B、票据承兑案件C、集资诈骗案件D、金融票证案件
考题
下列属于个人教育贷款借款人还款能力风险的有（）。A、借款人为受教育人，毕业后一时难以找到工作，且家庭经济条件恶化，无法按计划偿还贷款B、借款人为受教育人父母，最近失业C、借款人因违规、违法行为被学校开除D、借款人与银行内部人员相互勾结骗取银行贷款E、借款人因学习成绩不好，未能拿到毕业证书
考题
单选题以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为，属于什么案件（）。A
骗取贷款案件B
票据承兑案件C
集资诈骗案件D
金融票证案件
考题
单选题企业（）会造成银行贷款风险敞口过于集中、企业过度融资以及恶意骗取银行贷款等诸多问题。A
关联交易B
互保C
发行债权D
上市
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