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营业机构柜员收到客户经理提交的单位保证金开户资料后，应审核（）。

  • A、“保证金存款入账、冻结通知书”是否已由经办客户经理及有权人签字
  • B、账号、户名等信息与核心业务系统是否一致
  • C、“中信银行转开”方式的，检查转账支票及进账单相关要素是否填写无误，确认结算账户余额大于等于拟开立保证金金额
  • D、“他行转开”方式的，按照单位银行结算账户开户要求审核开户资料原件的真实性、完整性、合规性

参考答案

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考题 开户单位购买空白重要凭证,应要求其提交加盖预留签章的申请。柜员应审核()后办理。 A、开户单位预留签章B、经办人身份证件C、核验开户单位预留密码D、法人身份证件
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考题 客户提交开户证实书、加盖预留印鉴章的划转凭证要求销户。柜员审核相关资料、转存账号、核对印鉴无误后予以办理。
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考题 开立由我*行转开的单位定期存款账户时，柜台人员收到客户提交的相关资料后，应审核哪些内容？
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考题 对于客户经理上门收取开户资料的，需由（）在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。A、授权柜员B、委派会计主管C、支行负责人D、客户经理
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考题 柜员收到持票人提交的到期银行承兑汇票，应审核哪些要素？
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考题 中央结算接收到非银行机构提交的开户资料后，根据规定检查资料填写是否合规正确，若有不符，通知其重新提交。
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考题 单位提交开户申请资料，银行审核相关证件无误后即可为其开立账户并启用。
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考题 柜员根据客户提交的开户申请，使用“活期开户”或者“AIO开户”交易开立保函保证金账户，存入保证金。
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考题 单位银行结算账户开立，营业经理应审核柜员提交开户资料的（）A、完整性B、真实性C、合法性D、以上均不对
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考题 柜员审核无误后，输入相关信息，客户输入新的理财类交易密码，交易需（）授权。A、客户经理B、柜员C、营业柜员
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考题 经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审核，同时将开户资料原件退还开户单位。A、总会计B、营业室经理C、主管行长D、以上均是
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考题 一客户来到某支行，声称自己是市医疗保险管理中心财务人员，需办理开立账户事宜。客户提供开户资料包括如下：该市编制委员会对市医疗保险管理中心的成立批文、组织机构代码证正本、单位负责人的身份证件原件、基本户开户许可证、银行预留印鉴，并且要求开立专用存款账户。柜员受理并审核开户资料，要求客户填写开户申请书和签订银行结算账户管理协议。随后营业经理审核柜员提交的开户资料真实合法性并在开户申请书上签章，由柜员根据开户资料联机办理客户信息录入和开户，开立专用存款账户。请问该操作有哪些不当之处。
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考题 单位因遗失需要变更预留银行签章，应审核客户提交的资料不包括（）.A、开户许可证B、营业执照正本C、营业执照副本D、司法部门提供的证明
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考题 开户申请人提供的开户资料经开户银行审核同意后，将开户申请书交（）签字并加盖业务公章。A、信贷主管B、客户经理C、会计主管D、综合柜员
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考题 存款单位（已在上海银行开立单位结算账户）办理单位定期存款时，柜员应审核哪些开户资料？
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考题 柜员收到存款人提交的单位银行结算账户申请书、银行结算账户管理协议及开户证明文件等资料后，对申请资料的真实性、完整性和（）进行审查。
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考题 客户因注册验资申请开立临时存款账户时，柜员收到客户提交的开户申请书、证件等资料审核无误后，应先启动（）交易，生成该客户编号。A、6101个人客户信息维护B、6102单位客户基本信息维护C、6106变更客户编号/客户名称D、6108客户特别信息维护
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考题 以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致E、开户后未送人行审核
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考题 在办理转账支票时，柜员除按支票有关规定审核外，应首先判别收付款人是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。
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考题 多选题以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容（）A经办柜员对客户提交的开户资料进行审核，审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确，法定代表人（或负责人）是否已签字，是否已加盖公章B经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后，审核证明文件的真实性、有效性、合规性，核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章C经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致D复核柜员接到客户资料后，首先审核客户是否符合开户的条件，并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核E柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
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考题 问答题存款单位（已在上海银行开立单位结算账户）办理单位定期存款时，柜员应审核哪些开户资料？
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考题 多选题客户申请开立单位银行账户，经办柜员应在开户申请书上应填写（）等信息，经会计主管审核无误后，通过柜面系统提交对公活期开立交易。A开户银行名称B开户单位名称C开户银行代码D开户单位账号E开户日期
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考题 多选题以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有（）A审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B审核单位开户通知书的资料是否齐全C审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致D审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实E开户后未送人行审核
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考题 单选题对于客户经理上门收取开户资料的，需由（）在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。A 授权柜员B 委派会计主管C 支行负责人D 客户经理
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考题 多选题营业机构柜员收到客户经理提交的单位保证金开户资料后，应审核（）。A“保证金存款入账、冻结通知书”是否已由经办客户经理及有权人签字B账号、户名等信息与核心业务系统是否一致C“中信银行转开”方式的，检查转账支票及进账单相关要素是否填写无误，确认结算账户余额大于等于拟开立保证金金额D“他行转开”方式的，按照单位银行结算账户开户要求审核开户资料原件的真实性、完整性、合规性
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考题 单选题单位因遗失需要变更预留银行签章，应审核客户提交的资料不包括（）.A 开户许可证B 营业执照正本C 营业执照副本D 司法部门提供的证明
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考题 单选题经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审核，同时将开户资料原件退还开户单位。A 总会计B 营业室经理C 主管行长D 以上均是
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考题 多选题单位银行结算账户开立，营业经理应审核柜员提交开户资料的（）。A完整性B真实性C合法性D以上均不对
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