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无卡存现应通过联网核查的范围（）。

  • A、未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务
  • B、对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务
  • C、对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务
  • D、持卡人委托代理人办理无卡存款时

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考题 人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)
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考题 有价电信卡库存管理部门通过卡资源管理系统对各类电信卡的（）数据一致性、审批手续的完整性进行核查。A、进、销B、进、销、存C、销、存D、进、存
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考题 BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。A、无交易代码的业务B、BoEing系统核查功能故障情况C、有交易代码的业务D、网点负责人要求的情况
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考题 存现（）万元以上应同时递交有效身份证件原件，他人代理的应同时提交代理人和被代理人身份证件，并对上述身份证件进行联网核查并打印核查结果随传票装订保管。A、10B、1C、5D、100
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考题 办理现金通存业务时，无卡折通存金额在1万元以上或有卡折通存金额在5万元以上的，需要对客户进行联网核查。
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考题 银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）A、通过综合业务系统接入联网核查系统B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D、直接登录联网核查系统。
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考题 持卡人连续输错密码银行卡被锁定后，（）以下交易都不能进行。A、取现、销卡、存现B、转帐支出、销卡、取现C、销卡、存现、转帐支出D、取现、存现、转帐支出
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考题 农业银行存取款一体机可以办理以下哪项现金存款业务（）。A、本行卡存现B、他行卡存现C、借记卡单位卡存现D、准贷记卡单位卡存现
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考题 各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
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考题 为加强内部管理、风险防范，根据行内各业务管理规定要求身份联网核查的情形，也应通过联网核查系统进行核查。
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考题 银行卡现金取款应通过联网核查的范围（）。A、人民币单笔5万元以上现金取款B、单笔取现20万元以上C、外币当日累计1千美元以上D、外币当日累计1万美元以上
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考题 单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。A、1万（不含）B、1万（含）C、5万（不含）D、5万（含）
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考题 自助设备“无卡存现和异地卡存现”功能是否需要重新申请开通？
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考题 各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作
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考题 金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡，无需按照联网核查要求进行联网核查。
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考题 对客户基本信息的核查，方式包括（）。A、通过其综合业务系统接入联网核查系统B、通过总行web版联网核查系统查询C、通过人民币银行结算账户管理系统查询D、登录联网核查系统进行联网核查
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考题 单选题借记卡主卡开卡，联网核查的要求为（）。A 不核查、不留存B 不核查、留存C 核查、不留存D 核查、留存
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考题 判断题各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A 对B 错
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考题 多选题BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。A无交易代码的业务BBoEing系统核查功能故障情况C有交易代码的业务D网点负责人要求的情况
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考题 单选题农业银行存取款一体机可以办理以下哪项现金存款业务（）。A 本行卡存现B 他行卡存现C 借记卡单位卡存现D 准贷记卡单位卡存现
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考题 单选题受理网点为个人卡代理取现业务时，对一次性从账户提取（）万元（不含）以上的，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。A 1B 5C 10D 20
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考题 多选题单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。A1万（不含）B1万（含）C5万（不含）D5万（含）
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考题 判断题为加强内部管理、风险防范，根据行内各业务管理规定要求身份联网核查的情形，也应通过联网核查系统进行核查。A 对B 错
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考题 多选题银行卡现金取款应通过联网核查的范围（）。A人民币单笔5万元以上现金取款B单笔取现20万元以上C外币当日累计1千美元以上D外币当日累计1万美元以上
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考题 单选题无卡存现应通过联网核查的范围（）。A 未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务B 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务C 对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务D 持卡人委托代理人办理无卡存款时
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考题 多选题对客户基本信息的核查，方式包括（）。A通过其综合业务系统接入联网核查系统B通过总行web版联网核查系统查询C通过人民币银行结算账户管理系统查询D登录联网核查系统进行联网核查
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考题 判断题通过官网上传批量开卡文件，无需再次进行联网核查及反洗钱筛查，如联网核查或反洗钱结果异常，需手工排查。（）A 对B 错
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考题 问答题自助设备“无卡存现和异地卡存现”功能是否需要重新申请开通？
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