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多选题
现场检查档案包括()
A

现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿

B

谈话记录、检查意见书、资料调阅清单

C

检查取证记录、检查事实确认书

D

行政处罚告知书、行政处罚决定书


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考题 监管部门进行现场检查工作时,规范的现场检查包括检查准备、( )五个阶段。 A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理 B.检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施 C.检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理 D.检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施

考题 现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。 A.检查处理B.检查实施C.档案整理D.评价定性

考题 现场检查的后续阶段包括:()。 A.检查实施阶段B.检查报告阶段C.检查处理阶段D.检查档案整理阶段;

考题 规范的现场检查包括( )。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 检查档案整理

考题 规范的现场检查包括( )。A.检查准备B.检查实施C.检查报告D.检查处理E.检查档案整理

考题 反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。A.检查准备B.检查实施C.检查报告D.检查处理

考题 现场检查的阶段包括( )。 A.现场检查处理阶段 B.现场检查准备阶段 C.现场检查报告阶段 D.现场检查档案整理阶段 E.现场检查实施阶段

考题 根据《中国银监会现场检查暂行办法》,现场检查的阶段包括( )。A.检查处理 B.检查准备 C.检查报告 D.检查档案整理 E.检查实施

考题 银行业从业人员应积极配合监管人员的现场检査,规范的现场检查包括( )。 A.检查准备 B.检査实施 C.检查报告 D.检查处理 E.检查档案整理

考题 银行业从业人员应积极配合监管人员的现场检查,规范的现场检查包括( )。A.检查准备 B.检查实施 C.检查报告 D.检查处理 E.检查档案整理

考题 现场检查包括检查准备、()、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段。A、检查实施B、检查方法C、检查目的D、检查手段

考题 非现场检查的手段包括()A、查询系统信息B、电话核实C、查询网络信息D、调阅档案

考题 反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。A、检查准备B、检查实施C、检查报告D、检查处理

考题 现场检查档案包括()A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单C、检查取证记录、检查事实确认书D、行政处罚告知书、行政处罚决定书

考题 现场检查一般包括以下哪些阶段()A、检查准备阶段B、检查实施阶段C、检查报告阶段D、检查处理阶段E、检查档案整理阶段

考题 现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。A、检查处理B、检查实施C、档案整理D、评价定性

考题 现场检查的后续阶段包括()A、检查实施阶段B、检查报告阶段C、检查处理阶段D、检查档案整理阶段

考题 多选题现场检查的后续阶段包括()A检查实施阶段B检查报告阶段C检查处理阶段D检查档案整理阶段

考题 单选题现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。A 检查处理B 检查实施C 档案整理D 评价定性

考题 多选题规范的现场检查包括( )。A检查准备B检查实施C检查报告D检查处理E检查档案整理

考题 多选题反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。A检查准备B检查实施C检查报告D检查处理

考题 多选题非现场检查的手段包括()A查询系统信息B电话核实C查询网络信息D调阅档案

考题 多选题现场检查一般包括以下哪些阶段()A检查准备阶段B检查实施阶段C检查报告阶段D检查处理阶段E检查档案整理阶段

考题 单选题现场检查包括检查准备、()、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段。A 检查实施B 检查方法C 检查目的D 检查手段

考题 多选题现场检查档案包括()A现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿B谈话记录、检查意见书、资料调阅清单C检查取证记录、检查事实确认书D行政处罚告知书、行政处罚决定书

考题 单选题反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 以上都是

考题 多选题现场检查包括哪些步骤()A准备阶段B实施阶段C报告阶段D处理阶段E档案整理阶段

考题 多选题现场监督的程序包括()。A下发检查通知书、开展现场监督B制定检查方案、组建检查组C后续跟踪D对发现问题的整改、责任追究、建立尽职监督档案