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多选题
对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）
A
登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息
B
登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息
C
电话咨询，回访或实地查访
D
向发证机关核实
参考答案
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解析：
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考题
对高风险客户,柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性,可采取以下几种措施进行核实。()
A、从客户处要求独立可靠文件B、回访或实地查访客户C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实D、查询客户信用记录档案E、其他可依法采取的措施
考题
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、回访客户或实地查访D、通过政府或相关职能部门的官方网站查询
考题
对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）A、登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息B、登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息C、电话咨询，回访或实地查访D、向发证机关核实
考题
以下对95518受理报案的流程描述正确的是（）A、了解案情，记录信息，查询信息，登录信息，通知查勘，跟踪反馈，重要案件上报询问案情，查询信息，登录信息，通知查勘，查勘情况跟踪，客户回访，转报案B、查询信息，登录信息，简要回复，通知查勘，跟踪反馈，转报案C、即时解答，查询信息，登录信息，通知查勘，转交信息，催办，反馈处理D、询问案情，查询信息，登录信息，通知查勘，查勘情况跟踪，客户回访，转报案，重要案件上报
考题
如对公单位持相关证件开立银行结算帐户如营业执照存在疑点，不可采取的核查方式为（）。A、工商信誉网进行查询B、银行工作人员双人到工商局进行核实C、向单位经办人员询问D、电话或信件方式向工商局核实
考题
境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？A、登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况B、工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证C、组织机构代码证和税务登记证D、国家授权机关批准成立的有效批件
考题
单位银行存款账户的年检方式（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、委托第三方专业机构核实D、回访客户或实地查访E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F、审核贷款证明文件等多种方式
考题
银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。A、柜台查验B、登录全国企业信用信息公示系统查询C、登录地区企业信用信息公示系统查询D、实地查访
考题
多选题银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）A要求存款人提交开户证明文件B向公安、工商行政管理等部门核实C回访客户或实地查访D通过政府或相关职能部门的官方网站查询
考题
多选题单位银行存款账户的年检方式（）A要求存款人提交开户证明文件B向公安、工商行政管理等部门核实C委托第三方专业机构核实D回访客户或实地查访E通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F审核贷款证明文件等多种方式
考题
多选题企业客户电话银行查询密码进行锁定，企业客户须持（）到开户网点网点办理电话银行查询密码解锁或重置。A该账户的营业执照原件B法人有效身份证原件C该账户的预留印鉴D该企业组织机构代码证原件
考题
多选题境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？A登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况B工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证C组织机构代码证和税务登记证D国家授权机关批准成立的有效批件
考题
多选题“三证合一”登记制度改革后，银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响，通过（）等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。A柜台查验B登录全国或地区企业信用信息公示系统查询C实地查访D客户回访
考题
单选题如对公单位持相关证件开立银行结算帐户如营业执照存在疑点，不可采取的核查方式为（）。A
工商信誉网进行查询B
银行工作人员双人到工商局进行核实C
向单位经办人员询问D
电话或信件方式向工商局核实
考题
多选题调查方法包括（）A查询企业网上公开信息（人行征信系统、企业网站、工商部门网站、信用浙江、大客户风险系统）；B到企业实地调查；C核对企业提供资料的原件；D通过与企业相关部门或其他人员进行了解等。
考题
多选题银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。A柜台查验B登录全国企业信用信息公示系统查询C登录地区企业信用信息公示系统查询D实地查访
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