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在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案
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考题
多选题下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有()A新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。B新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上,且交易可疑。C客户信息齐全,客户账户余额低于5万元,且日均交易量低于1万元。D新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。
考题
单选题根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定:对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。A
2B
5C
10D
20
考题
单选题对以开立账户形式新建立业务关系的客户,营业网点柜员应于业务关系建立后的()个工作日内,完成客户洗钱风险等级划分工作。A
2B
10C
3D
5
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