网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。判断对错
参考答案
更多 “ 将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。判断对错 ” 相关考题
考题
以下对金融犯罪主观方面的表述，错误的有( )。A．在主观方面，洗钱罪一般是故意的，但即使行为人在不知是非法所得的情况下参与洗钱，若造成重大损失的，也构成洗钱罪B．在主观方面，非法出具金融票证罪是故意的，即明知违反规定而出具金融票据的行为C．在主观方面，违法票据承兑、付款、保证罪一般是故意的，也可能是过失，对造成重大损失，行为人不需要明确认识到D．在主观方面，有价证券诈骗罪只能由故意构成。如果行为人因过失而使用有价证券，如不知是伪造、变造证券而使用，则不构成犯罪
考题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
热门标签
最新试卷