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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
A、国家
B、本单位
C、法律
D、行政法规
参考答案
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
考题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员B.中国反洗钱监测分析中心C.客户D.第三方
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