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客户向银行支付利息过程中发生的交易,银行无需提交大额交易报告。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

考题 客户与证券机构(或保险机构)进行金融交易,通过银行账户划转款项的,且符合大额交易标准的,由哪类机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

考题 客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()

考题 以下关于大额交易报告主体说确的是() A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

考题 报送大额交易报告应符合以下要求:()。 A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。

考题 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告?

考题 客户向银行支付利息过程中发生的交易,银行无需提交可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。

考题 以下关于大额交易报告主体说法正确的是:A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

考题 证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由( )按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A.证券公司 B.客户 C.银行机构 D.金融机构