《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交易商D、珠宝商E、期货业

题目内容（请给出正确答案）

《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。

A、赌博业

B、房地产经纪人

C、贵金属交易商

D、珠宝商

E、期货业

参考答案

考题目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()] A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱

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考题目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。

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考题全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

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考题《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?

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考题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?

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考题建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的四十项建议》D、《联合国反腐败公约》

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考题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。A、《关于洗钱问题的四十项建议》B、《反恐融资9项特别建议》C、《有效银行监管核心原则》D、《综合KYC风险管理》

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考题金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。此题为判断题(对，错)。

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考题金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。此题为判断题(对，错)。

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