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国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力属于（）。
A.中等国别风险
B.中低国别风险
C.低国别风险
D.较低国别风险
B.中低国别风险
C.低国别风险
D.较低国别风险
参考答案
参考解析
解析：较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
低国别风险：国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。
中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
低国别风险：国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。
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考题
自然人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,应及时通知客户更新,客户身份证件或身份证明文件过期未在过期日前及时办理更新且无合理理由的,可于过期当日采取限制为其办理新业务限制,撤销指定交易,限制转托管及限制资金转出等措施,直至其办理完成身份证明材料更新。()
此题为判断题(对，错)。
考题
下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（ ）。A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险
B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险
C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险
D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险
考题
下列情形中，通常表明存在认定层次重大错报风险的是（ ）。A.被审计单位存在复杂的联营或合资
B.在经济不稳定的国家和地区开展业务
C.被审计单位管理层缺乏诚信
D.被审计单位融资能力受到限制
考题
下列重大错报风险中，与特定的某类交易、账户余额和披露的认定相关的是（ ）。
A、被审计单位存在复杂的联营或合营
B、被审计单位在经济不稳定的国家和地区开展业务
C、被审计单位资产的流动性出现问题
D、被审计单位融资能力受到限制
考题
下列关于国家的表述，错误的是（）。A、任何国家都由国体和政体组成B、国家形式，即政体，指国家的政权组织形式C、政体影响国体，政体形式好坏，能加强巩固国体也能削弱或破坏国体D、政体决定国体，国体为政体服务
考题
接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
考题
境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，农业银行凭下列外汇资金来源证明凭证予以办理：（）。A、捐赠：本人有效身份证件、经公证的捐赠协议或合同捐赠须符合国家规定B、赡家款：本人有效身份证件、直系亲属关系证明（或经公证的赡养关系证明）、境外给付人相关收入证明（银行存款证明、个人收入纳税证明等）C、遗产继承收入：本人有效身份证件、遗产继承法律文书或公证书D、保险外汇收入：本人有效身份证件、保险合同、保险经营机构的付款证明投保外汇保险须符合国家有关规定
考题
个人经营客户办理智付通的准入条件是：（）。A、具有完全民事行为能力，有合法有效的身份证明B、具有能提供房产证明的自有房产C、有固定的经营场所，且从事的经营活动合法合规D、有合理的经营计划或稳定的经营收入
考题
在国别风险计量与评估中，低国别风险的表现不包括（）。A、国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确B、不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力C、对该国家或地区的贷款本息或投资可能无法收回，或只能收回极少部分D、目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件
考题
单选题该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。这说明该国处于（ ）等级的国别风险。A
低国别风险B
较低国别风险C
中等国别风险D
较高国别风险
考题
单选题（ ）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。A
低国别风险B
中等国别风险C
高国别风险D
较低国别风险
考题
单选题下列关于国家的表述，错误的是（）。A
任何国家都由国体和政体组成B
国家形式，即政体，指国家的政权组织形式C
政体影响国体，政体形式好坏，能加强巩固国体也能削弱或破坏国体D
政体决定国体，国体为政体服务
考题
单选题在国别风险计量与评估中，低国别风险的表现不包括（）。A
国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确B
不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力C
对该国家或地区的贷款本息或投资可能无法收回，或只能收回极少部分D
目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件
考题
多选题对于有下列情况之一的，打包放款申请应不予受理（）。A信用证限制他行议付、付款、承兑、延期付款的。他行通知的信用证B信用证是通过中间商开来的可转让的信用证C开证行和偿付行所在国家和地区的政治局势不稳定，属于外汇管制或受别国制裁的国家或地区D信用证本身含有明显陷阱条款的
考题
单选题信用保险项下国内保理的买卖双方之间的交易关系基本条件不包括（）。A
买卖双方有1年以上稳定的上下游购销关系，且履约记录良好B
买卖双方不存在商业纠纷，双方债权不存在相互抵销C
买卖双方之间的基础交易合同及其任何补充或修改文件中没有任何禁止或限制应收账款转让的条款D
卖方已履行了对应交易合同项下的交货或服务义务及其他全部附随义务，债权真实、合法、有效
考题
单选题“执业资格证书”是证书持有人专业水平能力的证明，在（）有效。A
任何国家任何地区B
中华人民共和国境内C
相关省、市、县级地区D
相关直辖市、自治区
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