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保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向()提供。

  • A、保险销售从业人员
  • B、客户
  • C、社会公众
  • D、任何单位和个人

参考答案

更多 “保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A、保险销售从业人员B、客户C、社会公众D、任何单位和个人” 相关考题
考题 保险公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规,接受反洗钱培训,通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试,其任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。此题为判断题(对,错)。

考题 保险公司、保险资产管理公司指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立()。 A.反洗钱岗位B.审计岗位C.监管岗位D.保密岗位

考题 申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当提交信息系统反洗钱功能报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受法律保护?

考题 保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 A、客户身份资料B、交易信息C、客户账户信息D、其他有关资料

考题 保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受发洗钱培训情况报告及与单位签订的履行反洗钱的承诺书。 此题为判断题(对,错)。

考题 依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告。()此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()此题为判断题(对,错)。

考题 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。A正确B错误

考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

考题 保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的()A、无洗钱行为声明B、履行反洗钱义务的承诺书C、个人大额交易报告D、个人资产报告

考题 保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国银行B、银监会C、中国人民银行D、保监会

考题 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

考题 根据《保险营销员管理规定》,保险营销员应当在所属保险公司授权范围内从事保险营销活动,自觉接受()A、所属保险公司的管理,履行委托协议约定的义务B、保险行业协会的管理,履行委托协议约定的义务C、中国保险学会的管理,履行委托协议约定的义务D、保险监管机构的管理,履行委托协议约定的义务

考题 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础,按照()、()、()的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。

考题 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;除上级主管部门规定外,不得向任何单位和个人提供。

考题 在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。A、金融机构B、保险公司C、银行D、证券公司

考题 保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

考题 多选题关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

考题 判断题保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A 对B 错

考题 单选题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。A 正确B 错误

考题 单选题根据《保险营销员管理规定》,保险营销员应当在所属保险公司授权范围内从事保险营销活动,自觉接受()A 所属保险公司的管理,履行委托协议约定的义务B 保险行业协会的管理,履行委托协议约定的义务C 中国保险学会的管理,履行委托协议约定的义务D 保险监管机构的管理,履行委托协议约定的义务

考题 判断题保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A 对B 错