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案件专项治理工作中,坚持案防工作与其他业务要()

  • A、同部署
  • B、同检查
  • C、同奖惩
  • D、同考核

参考答案

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考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

考题 简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

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考题 经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本,要做到案件防控持之以恒,需要构建()的长效机制。A、规范化B、制度化C、长期化D、常态化

考题 案件专项治理工作要做到“三个坚持”、“四个目标”,指的是什么?

考题 银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。A、案防培训体系建设B、员工行为管理C、案件、案件风险报送情况D、案件发生情况E、案防统计制度报送情况

考题 案件专项治理工作中,必须执行的“四项制度”是指什么?

考题 在案件专项治理工作中要着重把握五个“W”即where、who、way、what、()A、weB、whenC、wcD、why

考题 邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系,始终坚持()管理模式,不断完善案防制度和流程,持续推进案件防范长效机制建设,着力提升案件防控治理水平,有效防范邮政金融资金案件风险。A、“上级+下级”B、“自营+代理”C、“省分行+市分行”D、“总行+各地市”

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考题 多选题银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。A案防培训体系建设B员工行为管理C案件、案件风险报送情况D案件发生情况E案防统计制度报送情况

考题 多选题以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制,增强案防工作有效性”的工作要求()。A明确职责分工,落实案防责任B完善制度体系,提升制度执行力C组织案件风险排查,开展专项治理D开展主题活动,加强员工教育管理

考题 多选题案件专项治理工作中,坚持案防工作与其他业务要()A同部署B同检查C同奖惩D同考核

考题 问答题简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

考题 判断题实施分类治理,坚持标本兼治,全面遏制案件高发势头是农村中小金融机构2008年度案件专项治理的工作重点。()A 对B 错

考题 单选题邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系,始终坚持()管理模式,不断完善案防制度和流程,持续推进案件防范长效机制建设,着力提升案件防控治理水平,有效防范邮政金融资金案件风险。A “上级+下级”B “自营+代理”C “省分行+市分行”D “总行+各地市”

考题 单选题下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持”()A 坚持从严整治、合规经营B 坚持标本兼治、重在治本C 坚持查防结合、重在防范D 坚持改革管理并重、重在加强内控

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考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A每案必须专人负责B每案必须分析成册C每案必须实施问责D每案必须总结心得

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