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银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）

  • A、认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑
  • B、严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效
  • C、认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内
  • D、申请额度必须控制在客户授信额度之内

参考答案

更多 “银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）A、认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑B、严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效C、认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内D、申请额度必须控制在客户授信额度之内” 相关考题
考题 常见的风险防控措施有：()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。A.安全防控措施B.危险防控措施C.风险防控措施D.工艺防控措施
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考题 如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施?
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考题 银行风险的防控措施有哪些?
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考题 银行信用风险的防控措施不包括( )。A．掌握个人汽车贷款业务的规章制度，熟悉关于操作风险的管理政策B．规范业务操作C．详细调查客户的还款能力D．科学合理地确定客户还款方式
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考题 新产品（业务）风险管理措施包括（）。A.风险识别 B.风险评级 C.制定风险防控措施 D.新产品风险管理评价 E.风险防控措施调整
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考题 以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施？（）A、认真核查经办人身份B、严格调查客户准入条件C、严格调查承兑汇票用途D、认真调查保证人保证能力、抵质押担保情况
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考题 银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、（）、经营范围。A、准入条件B、签发用途C、申请额度D、保证金来源
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考题 简述银行案件风险定义及其防控措施。
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考题 针对经营风险防控，依据识别和分析经营风险，制定（）措施。A、岗位风险防控B、廉政风险防控C、安全风险防控D、经营风险防控
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考题 你知道制定风险防控措施需把握哪些环节吗？
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考题 常见的风险防控措施有：（）、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。 A、安全防控措施B、危险防控措施C、风险防控措施D、工艺防控措施
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考题 金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）
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考题 以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。A、风险点及对应的防控措施B、被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C、被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D、所有风险点及采取的风险防控措施
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考题 修改客户信息风险的防控措施是哪一个（）A、客户身份识别B、申请资料C、授权复核D、对修改客户信息业务检查
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考题 各商业银行对于网银客户信息泄漏风险防控有哪些要求？
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考题 客户或交易涉及其他制裁名单或银行敏感国家和地区，应严格按照银行涉敏业务管理制度确定的风险防控措施审慎处理。
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考题 下列属于防控对公业务风险措施的有（）。A、强化贷后管理，严格落实贷后管理各项制度B、强化集团客户贷后管理C、突出抓好重点领域风险防控D、持续加强对重点行业和重点客户的风险防控
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考题 单选题修改客户信息风险的防控措施是哪一个（）A 客户身份识别B 申请资料C 授权复核D 对修改客户信息业务检查
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考题 多选题下列属于防控对公业务风险措施的有（）。A强化贷后管理，严格落实贷后管理各项制度B强化集团客户贷后管理C突出抓好重点领域风险防控D持续加强对重点行业和重点客户的风险防控
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考题 问答题简述银行案件风险定义及其防控措施。
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考题 单选题以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。A 风险点及对应的防控措施B 被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C 被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D 所有风险点及采取的风险防控措施
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考题 单选题银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、（）、经营范围。A 准入条件B 签发用途C 申请额度D 保证金来源
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考题 多选题银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括（）A严格坚持信贷管理三查制度B重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性C严格按照权限办理审批D业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规、连续签发的汇票
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考题 多选题信托公司市场风险监管措施包括（ ）。A完善操作风险防控机制B加强固有业务市场风险防控C加强重点领域信用风险防控D加强信托业务市场风险防控E提升风险处置质效
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考题 判断题金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）A 对B 错
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考题 单选题以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施？（）A 认真核查经办人身份B 严格调查客户准入条件C 严格调查承兑汇票用途D 认真调查保证人保证能力、抵质押担保情况
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考题 单选题商业银行应确保个人理财顾问服务的各项管理制度和风险控制措施体现（）的原则。A 风险防控优先B 合规性风险优先C 客户充分授权D 了解客户和符合客户最大利益
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