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客户办理个人结算帐户汇款转出时,如果汇款金额在()以上的应对客户身份进行核查,并登记客户身份证号,委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。
- A、5000元(含)
- B、5000元不含
- C、1万元含
- D、1万元不含
参考答案
更多 “客户办理个人结算帐户汇款转出时,如果汇款金额在()以上的应对客户身份进行核查,并登记客户身份证号,委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。A、5000元(含)B、5000元不含C、1万元含D、1万元不含” 相关考题
考题
以下情形中,个人客户需要须出示本人有效身份证件的有()A、汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款(金额在5万元以上)C、办理个人外币汇款D、办理个人跨行汇款
考题
对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()A、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在3万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在1万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
考题
客户通过电话银行办理跨地市联社转账或汇款时,若转账或汇款的金额在100万以上,按以下哪一项标准收取手续费()A、按汇款金额0.002%收取,封顶160元B、按汇款金额0.005%收取,封顶160元C、按汇款金额0.002%收取,封顶200元D、按汇款金额0.005%收取,封顶200元
考题
客户办理系统内/外转账汇款时,应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”,包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款,除上述要素外,还应要求客户填写汇款人的()等,经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。A、姓名B、电话C、地址D、用途E、身份证类型及号码F、职业
考题
单选题下面是有关储蓄异地通存通兑的描述,错误的一句是()A
个人异地汇款交易实现用灵通卡的功能B
异地存、取款交易增加了用普通存折帐户的处理功能C
理财金账户做异地汇款业务,系统规定是否优惠判断的是汇款人是否是理财金客户,而不是汇入帐户的客户是否是理财金客户D
做异地汇款直通车时,向开户行调用该帐户的“帐户种类”标志,“储蓄帐户”和“准个人结算帐户”交易失败不能汇款,“个人结算帐户”则交易成功
考题
单选题客户办理个人结算帐户汇款转出时,如果汇款金额在()以上的应对客户身份进行核查,并登记客户身份证号,委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。A
5000元(含)B
5000元不含C
1万元含D
1万元不含
考题
多选题以下情形中,个人客户需要须出示本人有效身份证件的有()A汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款B以转账方式申请办理大额个人人民币汇款(金额在5万元以上)C办理个人外币汇款D办理个人跨行汇款
考题
单选题客户办理个人结算账户汇款转出时,如果汇款金额在()含以上的,应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。A
2000元B
5000元C
10000元D
20000元
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