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大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，是否有预约记录；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，大额存取款业务登记表。
- A、5万
- B、10万
- C、20万
- D、50万
参考答案
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考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。A本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上
考题
对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
考题
个人活期存款账户发生人民币单笔（）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。A、5万元以上（不含）B、5万元以上（含）C、20万元以上（不含）D、20万元以上（含）
考题
单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
考题
单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
考题
当天大额取现累计超过人民币五万元（含），外币超过等值一万美元（含），必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码（代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码），其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。
考题
“1720综合取款”交易金额为人民币（）或外币等值1万美元（含）以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。A、5万元（含）以上B、10万元（含）以上C、5万元（不含）以上D、10万元（不含）以上
考题
单选题办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户（含银行卡）提取现金（）（不含）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有份效身份证件，并经储蓄机构负责人审核身份证件姓名与存单（存折、银行卡）姓名一致后予以支付。提现（）（含）以上的，应要求取款人至少提前1天预约。A
3万元，20万元B
5万元，20万元C
10万元，50万元D
5万元，50万元
考题
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题对单笔（）以上的异地牡丹灵通卡存取款业务，需经有权人授权，并摘录持卡人身份证件及号码A
50，000元（含）B
30，000元（含）C
10，000元（含）D
5，000元（含）
考题
判断题单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A
对B
错
考题
单选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。A
本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B
异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C
单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D
单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题关于大额存取款的管理，下列说法不正确的是？（）A
办理大额存取款业务的时候，必须要网点经理在现场监督B
办理大额存取款业务时，授权人员应在认真审核相关凭证、资料的基础上进行授权C
客户一次性提取现金20万元（含20万元）以上的大额取款至少提前一天预约的规定D
预约信息应在大额存取款预约登记簿上登记
考题
多选题大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，是否有预约记录；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，大额存取款业务登记表。A5万B10万C20万D50万
考题
多选题大额存取款业务管理的范畴是（）A单笔金额10万（不含）以上的存款B5万（不含）以上的取款业务C单笔金额10万（含）以上的存款D单笔金额5万（含）以上的取款
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