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监管机构要研究建立重大案件（）制度，提高案件查办效率。
- A、挂牌督办
- B、督查
- C、监管
- D、研究
参考答案
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考题
下列最能体现银监会“提高透明度”的监管理念的是( )。A．坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解B．建立与完善有效率的内控机制C．建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度D．对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险
考题
根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。A、风险防范制度B、责任追究制度C、应急处理机制D、综合处理制度
考题
农村中小金融机构建立法律纠纷处置制度具体包括以下哪些工作（）A、根据已经发生的或行业内常见的法律诉讼案件的普遍性特点，实行诉讼风险评议与监管制度B、建立健全调解、和解及撤诉分级审批制度C、实施诉讼事务时限管理、预警及疑难案件移交制度D、建立健全诉讼申报与分配、庭前准备、证据处理、诉讼档案管理以及判决执行制度E、典型或重大案件处理完毕后应由法律风险管理部门负责对全案情况进行总结，形成材料向银行领导层汇报，并向有关部门、人员酌情通报
考题
下列选项中，不属于案件综合治理长效机制建设十项措施的是（）A、规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度B、实行重大案件责任追究制度，切实落实各级领导责任C、加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力D、加强任职履职管理，对高管人员实行动态监管
考题
多选题农村中小金融机构建立法律纠纷处置制度具体包括以下哪些工作（）A根据已经发生的或行业内常见的法律诉讼案件的普遍性特点，实行诉讼风险评议与监管制度B建立健全调解、和解及撤诉分级审批制度C实施诉讼事务时限管理、预警及疑难案件移交制度D建立健全诉讼申报与分配、庭前准备、证据处理、诉讼档案管理以及判决执行制度E典型或重大案件处理完毕后应由法律风险管理部门负责对全案情况进行总结，形成材料向银行领导层汇报，并向有关部门、人员酌情通报
考题
单选题根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。A
风险防范制度B
责任追究制度C
应急处理机制D
综合处理制度
考题
单选题银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。A
检查B
指导C
调查D
了解
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