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多选题
案件防控“四项制度”包括：（）及司法移送。
A

赔偿

B

罚款

C

停职

D

开除

参考答案

参考解析
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考题 《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四项制度”具体指什么（）A、赔（赔偿）B、罚（罚款）C、走（开除）D、送（司法移送）
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考题 办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作；并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。
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考题 案件防控“五项机制”包括：（）、协调联动及制度流程体系和内部治理。A、风险管理B、责任追究C、案防分析D、培训教育
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考题 对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和（）A、赔偿B、撤职C、开除D、移送
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考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。
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考题 多选题对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和：（）A赔偿B撤职C开除D移送
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考题 问答题《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四项制度”具体指什么？
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考题 多选题内控制度的四项制度包括（）A干部交流B岗位轮换C强制休假D亲属回避E案件防控联席会议F信访举报
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考题 多选题案件防控“五项机制”包括：（）、培训教育及制度流程体系和内部治理。A案防分析B协调联动C风险管理D责任追究
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考题 多选题《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四项制度”具体指什么（）A赔（赔偿）B罚（罚款）C走（开除）D送（司法移送）
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考题 多选题经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。A规范化B制度化C长期化D常态化
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考题 多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A《银行业金融机构案件处臵工作规程》B《银行业金融机构案件防控工作管理制度》C《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
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考题 多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A《银行业金融机构案件防控工作管理制度》B《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》C银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件处置工作规程》
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