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( 难度：中等)客户的现状信息包括客户的（ ）、经营范围、组织架构、目前所使用的产品类别、产品数量等基本信息。
A.企业性质
B.企业地址
C.企业名称
D.企业法人

参考答案

更多 “( 难度：中等)客户的现状信息包括客户的（ ）、经营范围、组织架构、目前所使用的产品类别、产品数量等基本信息。A.企业性质B.企业地址C.企业名称D.企业法人” 相关考题
考题 对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施()。 A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域
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考题 为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码
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考题 核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括( )。 A.客户的名称、住所B.联系方式C.经营范围、组织机构代码D.税务登记证号码
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考题 管理企业客户资料时，需要管理的业务交易信息一般包括( )：①客户购买的福利计划设计产品的使用信息;②与客户签订的各类协议/合同信息;③客户的股东信息;④客户的报价以及应收/应付款信息;⑤客户的经营状况基本信息。A.①②③B.①②④C.①②③④D.①②③④⑤
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考题 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?() A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营围D.客户的组织机构代码
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考题 为对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些() A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码
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考题 基金管理公司对于（ ）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。 A．低风险等级客户 B．中等风险等级客户 C．高风险类别 D．无风险客户
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考题 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码
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考题 目前，对公客户信息中包含以下哪些内容( )。A.基本信息、账户信息、评价信息、B.联络地址信息C.客户偏好信息、关联客户信息、D.使用产品情况、使用渠道情况、使用产品渠道情况
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考题 属于单位客户“身份基本信息”的内容包括() A、组织机构代码B、客户的经营范围C、客户的名称D、控股股东或者实际控制人
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考题 《药品经营许可证》许可事项变更的有?A.企业法人和质量负责人的变更B.企业注册地址和仓库地址变更C.企业经营范围的变更;企业经营方式的变更D.企业名称的变更
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考题 客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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考题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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考题 填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（ ）A.证件信息 B.联系地址 C.通讯方式 D.兴趣爱好
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考题 填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（ ）A.证件信息 B.联系地址 C.通讯方式 D.兴趣爱好
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考题 从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。 Ⅰ、基本信息 Ⅱ、财务信息 Ⅲ、定量信息 Ⅳ、个人兴趣A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（ ）A.证件信息 B.联系地址 C.通讯方式 D.兴趣爱好
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考题 申请评分依据的关键信息包括（ ）。 A.客户基本信息 B.客户关系信息 C.客户社会信息 D.个人品质信息 E.征信信息
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考题 法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。A、客户的名称B、客户的住所C、客户的经营范围D、客户的组织机构代码E、客户的税务登记证号码
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考题 银行为客户开立经常项目外汇账户时，应通过外汇局账户信息平台打印（）留档备查。A、企业组织机构代码信息B、企业基本信息登记表C、反洗钱要求的客户基本信息D、企业名称、地址、电话等
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考题 客户的现状信息包括客户的（）、经营范围、组织架构、目前所使用的产品类别、产品数量等基本信息。A、企业性质B、企业地址C、企业名称D、企业法人
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考题 为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）A、客户的名称B、客户的住所C、客户的经营范围D、客户的组织机构代码
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考题 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？A、客户的名称B、客户的住所C、客户的经营范围D、客户的组织机构代码
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考题 多选题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。A客户的名称B客户的住所C客户的经营范围D客户的组织机构代码E客户的税务登记证号码
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考题 多选题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。A客户的名称B客户的住所C客户的经营范围D客户的组织机构代码E客户的税务登记证号码
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考题 多选题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。A客户的名称B客户的住所C客户的经营范围D客户的组织机构代码E客户的税务登记证号码
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考题 单选题银行为客户开立经常项目外汇账户时，应通过外汇局账户信息平台打印（）留档备查。A 企业组织机构代码信息B 企业基本信息登记表C 反洗钱要求的客户基本信息D 企业名称、地址、电话等
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考题 单选题银行为客户开立经常项目外汇账户时，应通过外汇局账户信息平台打印（）留档备查。A 企业组织机构代码信息B 企业基本信息登记表C 反洗钱要求的客户基本信息D 企业名称、地址、电话等
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