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不是在交易初期有效防范交易风险的措施是（）

  • A、信息内容辨别真伪
  • B、查询企业信用记录
  • C、使用支付宝付款
  • D、查询诚信指数及评价

参考答案

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考题 税率下调,需警惕合同中可能存在的风险:( )。 A、交易价款是否含税B、确定交易方纳税人身份C、取得合法有效的抵扣凭证D、防范虚开风险
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考题 交易所应积极采取措施，防范、控制和管理期货市场的风险，并将重点放在可控风险上。（ ）
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考题 由于证券交易具有着高风险性，所以风险的防范为证券交易过程中不可或缺的工作，在证券风险防范的制度中防范方面主要有（ ）。A．金额交易结算资金制度B．风险准备金技术C．风险控制指标D．风险量化技术E．风险保险制度
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考题 风险监察是证券交易风险防范的一个方面。 （ ）
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考题 证券交易风险防范措施不包括（ ）。A．制度防范B．风险监察C．自律管理D．限制交易
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考题 证券交易风险防范措施包括（ ）。A．制度防范B．风险监察C．加收保证金D．自律管理
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考题 在证券交易风险防范方面，事先预警是证券公司风险监察的一个方面。 （ ）
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考题 从数量和质量等方面完善交易软硬件设施满足证券交易业务发展的需要，可以有效防范证券经纪业务的（ ）。 A.政策风险 B.合规风险 C.管理风险 D.技术风险
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考题 防范交易对手风险原则是指在开展涉及投资和交易业务时，应认真分析和研究交易对手的信用风险、市场风险和法律风险，做好交易对手风险的管理。（ ）
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考题 期货公司应当建立健全并有效执行资产管理业务管理制度，加强对资产管理业务的交易监控，防范业务风险，确保公平交易。（ ）
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考题 以下哪项措施不是用来防范失窃卡欺诈（）A、为卡片设置交易密码B、及时止付，控制欺诈交易损失扩大C、加强交易监控D、添加卡片校验码（CVN）
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考题 针对各种网络贸易风险，最为关键的防范措施是准确识别交易风险，特别是在交易前对交易对方的身份识别。（）
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考题 通过搜索引擎搜索可以在交易初期有效防范交易风险。（）
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考题 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？
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考题 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。A、安全保密B、及时有效C、防范风险D、行之有效
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考题 关于银行间债券市场债券远期交易，以下说法正确的是（）A、市场参与者开展远期交易应通过同业中心交易系统进行B、远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定，但最长不得超过365天C、市场参与者进行远期交易应签订相关的主协议D、市场参与者进行远期交易应建立、健全内部管理制度和风险防范机制，并采取切实有效的措施对远期交易风险进行监控与管理
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考题 下列各项中，不能有效防范证券经纪业务技术风险的措施是（）。A、增强经纪业务从业人员法制观念，提高其遵纪守法、合规经营的意识B、配备数量适当、质量可靠的交易设施C、使用合格的交易场所D、加强交易设施的日常管理和维护保养
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考题 可以在交易初期有效防范交易风险的措施有（）A、信息内容辨别真伪B、查询企业信用记录C、从论坛搜索相关信息D、查询诚信指数及评价
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考题 防范交易风险的方法和措施有哪些？
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考题 （）的有效性是风险防范的第一关，收银员需严格遵照卡片验证流程正确受理交易。
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考题 以下关于远期外汇买卖风险防范描述正确的是（）A、客户办理交易初期应按照交易风险敞口情况，缴纳足额交易担保B、建设银行定期对未到期远期外汇买卖进行重估C、根据重估结果，计算客户交易存续期间风险敞口（套期保值认定的交易除外）D、客户远期外汇买卖可以实现任意展期，直到客户愿意履约为止
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考题 风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行（），为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。A、防范B、预警C、提示D、报告
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考题 从数量和质量等方面完善交易设施使其满足证券交易业务发展的需要，可以有效防范证券经纪业务的（）。A、技术风险B、管理风险C、合规风险D、政策风险
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考题 问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？
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考题 问答题防范交易风险的方法和措施有哪些？
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考题 多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险
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考题 多选题以下关于远期外汇买卖风险防范描述正确的是（）A客户办理交易初期应按照交易风险敞口情况，缴纳足额交易担保B建设银行定期对未到期远期外汇买卖进行重估C根据重估结果，计算客户交易存续期间风险敞口（套期保值认定的交易除外）D客户远期外汇买卖可以实现任意展期，直到客户愿意履约为止
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